武提供的诈骗账户后，被告人朱先武立即通知取款人对该账户中存入的6.8万元进行转账、取现。2、2014年5月初，张某在网上看到该诈骗集团某一工作室发布的 的诈骗账户后，被告人朱先武立即通知被告人黄灿辉对该账户中存入的2.83万元进行转账、取现。4、2014年5月18日，郭某在台州58同城网上看到该诈骗 ...
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”的规定,XX公司应对勾XX的工资情况进行举证。其一,本案中,在XX公司每月转账发放工资的同一天,均有案外人黄秋凤在同一天转入款项,虽然经调查,XX公司 指导价,亦不符合常理。综上,XX公司作为用人单位,其提交的工资表数额与转账记录明显不符,因此原审法院有理由相信其并未提交劳动者真实的、完整的工资发放 ...
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形成当天，郑某某并未向贺某某支付30万元借款，另外2011年3月7日由证人转账给郑某某的一笔33042元是代贺某某向郑某某偿还的借款; 证据3、谈话 某某认为，该证据不属于二审新证据，不同意质证。 本院认为，贺某某提交的银行转账记录在一审审理过程中未提交，该证据亦不属于《最高人民法院关于民事诉讼证据的 ...
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事实不确实、不充分。 （2）《票据法》第83条规定：支票可以支取现金，也可以转账，用于转账时，应当在支票正面注明。支票中专门用于支取现金的，可以另行制作现金支票，现金 是一张支票，还是支票加现金。前四次供述均稳定供述是一张30万元的转账支票，而第五次供述是20多万元的一张支票和三四万元现金，总数额还是 ...
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情况： 1、 若准备一次性支付购房款，并且产权证只登记在自己名下，可以采用银行转账模式，可以避免点数现金的不便和保障携带资金的安全性；也可以采用现金支付。 购房的支付方式。 婚后购房，即使是使用夫妻共同存款购房，律师还是建议采用转账方式购房。原因倒不完全是因为现金点数麻烦，携带不安全，而是出于共同财产 ...
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拉存企业款项，办理网上银行业务，私刻存款企业、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书的手段，骗取银行资金，其行为构成金融凭证诈骗罪。 案情 2004年6月 存企业款项，办理网上银行业务，私刻存款企业、银行印鉴，伪造存款企业网上银行转账授权书的手段，骗取银行资金，其行为又分别构成金融凭证诈骗罪，应数罪 ...
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犯罪所得、犯罪所得收益罪的转移行为，故而不能简单地以有无刷脸验证、实施转账等操作行为来区分行为定性。对于类似行为到底该如何定性，我们可以参考《会议纪要》 陈某明知是犯罪所得仍提供多个信用卡账户，并将绑定上述信用卡的手机交给他人操作转账，陈某则在旁边等待，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，在上家操作 ...
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犯罪所得、犯罪所得收益罪的转移行为，故而不能简单地以有无刷脸验证、实施转账等操作行为来区分行为定性。对于类似行为到底该如何定性，我们可以参考《会议纪要》 陈某明知是犯罪所得仍提供多个信用卡账户，并将绑定上述信用卡的手机交给他人操作转账，陈某则在旁边等待，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，在上家操作 ...
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明细、汇款单、交易对手信息、证人证言、当事人陈述以及病历等证据材料认定转款时间、转账人、转款目的、转款金额以及被继承人当时身体状况等事实。 若转账操作 ，则应将转出款项列入遗产范围进行分割。在能够认定被继承人知晓转账事宜的情况下，可参照转账操作人为被继承人本人的情形处理。 3、有限责任公司股权 在股份 ...
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郑某涛提供的及一审法院调取的姚某聪的银行交易明细，姚某聪向孙某峰转账共计470万元。 经询问，郑某涛表示之所以将大部分款项通过姚某聪支付，系因案 款项为孙某峰解除D公司股份有限公司上述抵押的还款，并表示其于2018年9月3日转账给孙某峰的32．85万元系用于偿还北京市通州区M银行的上述抵押贷款。另查， ...
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