金融机构工作人员 -案例分析搜索

以办理银行承兑汇票的方式发放贷款构成何罪？

银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此造成重大 ...

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以办理银行承兑汇票的方式发放贷款构成何罪？

银行承兑汇票共计人民币400万元，造成经济损失150万元，情节严重，其行为已构成非法出具金融票证罪。第二种意见认为，被告人李某的主观目的是为了帮王某贷款，只是构成中相同之处在于：第一，犯罪主体均为特殊主体，即银行或其他金融机构或其工作人员。第二，主观方面对犯罪行为一般均持故意态度，但对由此造成重大 ...

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信托投资公司试办个人存款是否构成犯罪

其存款利率高于国家银行存款利率数个百分点。１９９７年底，人民银行开始清理信托投资机构的个人存款业务，Ｓ公司即停止了此项业务，并按照要求开始对个人存款进行据此，刑罚的对象正在于有权吸收公众存款的银行机构及其工作人员的非法吸收行为。二是为了防止非银行金融机构擅自面向社会公然吸收公众存款，进而可能危及社会 ...

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吴某某诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案

摘要：外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不构成违法。原告：吴某某，男，30岁，上海市汇锦律师事务所工作人员，住这一信息，订立合同的过程，也只能从吴某某进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴某某因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同时 ...

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吴某某诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案

摘要：外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为，不违反法律、法规的禁止性规定的，不构成违法。原告：吴某某，男，30岁，上海市汇锦律师事务所工作人员，住这一信息，订立合同的过程，也只能从吴某某进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴某某因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同时 ...

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钢铁巨头2.39亿元股东权益纠纷案

第20条的规定和最高人民法院１９９４年１２月２２日印发的《关于在经济审判工作中严格执行＜中华人民共和国民事诉讼法＞的若干规定》关于根据金额争议标准确定的立法宗旨是加强银行业的监督管理。本法第二条第二款规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用 ...

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