身份证系伪造。 6.中国银行国际信用卡持卡人资料查询单一份，证明张美华所持的银行卡信用额度为500美元。 上述证据经质证、认证，被告人张美华没有异议， 事实的根据。 人民法院认为：刑法第十三条规定：一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济 ...
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2、康向丽通过网络在青岛九州市南分公司官方网站上开户(注册账号801098，绑定银行卡，并将资金转入户名为青岛九州市南分公司的账户上.中国农业银行银行卡 有效，需要判断《期货交易管理条例》是否为效力性强制性规定。期货交易具有特殊的金融属性和风险属性，直接关系到经济金融安全和社会稳定。《期货交易管理条例 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是 年11月15日借条的形式真实性并无异议，但对1365000元款项的性质及债权转让是否通知存在重大争议。经审查，该借条反映的并不是单纯的借款关系，还与朱学 ...
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借条上载明的7月12日，但对具体日期均不能确定。叶某根据提交的银行卡客户查询单，主张2010年12月27日取款55000元，并加上5000元现金，是 年11月15日借条的形式真实性并无异议，但对1365000元款项的性质及债权转让是否通知存在重大争议。经审查，该借条反映的并不是单纯的借款关系，还与朱学 ...
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使用的户名为崔某某、曹某某、周某某、张某某、唐某某、魏某某等银行卡汇入的资金70余万元。 该案在检察院阶段，最终检察院认为在案证据无法认定A主观 实务中应该综合主客观证据形成证据链以实现排除合理怀疑的标准来判断行为人主观上是否明知。 ③推定明知即没有充分证据证明明知，但公检法办案机关根据岗位、工作内容 ...
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与存管账户就是同一账户，双方已经约定将房款全部支付至孙某红名下的光大银行卡内。 三、法院判决 1、一审判决 1)李宁宁将购买501号房屋的剩余购房款 年9月14日办理完央产房上市交易手续，不构成违约行为。 关于李宁宁是否构成违约行为。根据二手房房屋交易惯例，购房人具备购房资格、办理存量房屋核验是办理 ...
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的基本事实承担举证证明责任。如前述分析，房屋买卖合同效力取决于某公司与李某之间是否存在借名买房合同关系，对此某公司应当提供证据予以证明。实践中，借名买房 常理不符。三、房屋的购房发票、《个人住房按揭合同》、《担保合同》、还款银行卡等原件均由某公司保管，亦可证明其是房屋的实际权利人。 恶意串通，损害第三 ...
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账户与存管账户就是同一账户，双方已经约定将房款全部支付至孙某红名下的光大银行卡内。三、法院判决1、一审判决1)李宁宁将购买501号房屋的剩余购房款四 年9月14日办理完央产房上市交易手续，不构成违约行为。关于李宁宁是否构成违约行为。根据二手房房屋交易惯例，购房人具备购房资格、办理存量房屋核验是办理网 ...
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