资金盘，一些不法人士会通过宣传自己的本事，编造一些历史高收益业绩来忽悠投资者投资，对外宣称保证盈利，100%盈利等口号，当他们聚拢足够多的资金时，就会携款 额度超过5万元人民币以上的。 2、交易记录在半年以内的。 3、有交易报表或者银行流水。 4、平台没有跑路还在运作的。 5、有跟平台业务员和喊单老师 ...
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支付的20万元并非借款，且被告已通过其配偶的银行账户转账返还给原告。其次，被告于2014年11月给原告打的20万元借条并非被告所借的借款，而是原告与河南某投资担保有限公司、某酒店有限公司签订借款合同后担心无法偿还，而让被告打的借据，但原被告之间不存在民间借贷关系， ...
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上，有可能鼓励某些法律禁止从事营利活动的人规避法律，下海经商，也便于合伙人恶意逃避对外债务等）。目前，隐名合伙作为未成定论的话题，除了对有关立法趋势预测的 原告26万元，后按照原告要求替原告归还了银行26万元贷款，原告已履行了还款义务。该笔26万元不是原告所声称的投资。5、原告声称与被告是合伙关系，应 ...
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合法期货经营机构的网址，识别非法期货网站。投资者请勿登录非法期货网站，以免误入陷阱，上当受骗。 四、辨识收款账号。 合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义 ...
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局是如何获得讼争商品房的处分权？依现有证据，被上诉人住建局委托被上诉人XX公司对外销售商铺的行为应依法无效。 六、一审法院判决合同有效，那么上诉人是否能够拿 合同的除向买方说明原因并取得同意外，应退还全部预收款，并按银行固定资产投资贷款利率向买方支付利息。《最高院关于审理商品房司法解释》9条规定：出卖 ...
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存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第176条对非法吸收公众存款 退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理有着至关重要的作用，如果资金全部追回，依法 ...
//www.110.com/ziliao/article-757407.html -了解详情
存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。但是，《刑法》第176条对非法吸收公众存款 退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资，无法追回的资金额对于案件的审理有着至关重要的作用，如果资金全部追回，依法 ...
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财务人员，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司设立了单独的银行账户，独立核算，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。”5. 机构独立。【注 (含电子设备、办公设备、车辆等);无形资产(含软件著作权、专利、商标、域名);对外投资(含子公司、分公司及对其他公司持有的股权)等。需说明公司的上述主要 ...
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包括：企业名称、经营期限，分支机构情况、企业名称变更情况、住所地、法定代表人、注册资本、经营范围、设立时间;对外投资情况;股东名称及出资比例;公司章程;验资报告;办公场地租赁或自有产权的证明;银行帐户情况;工商年检报告;财务报表和企业设立、变更、吊销和注销的资料等企业全部资料。当然个别企业登记档案 ...
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;包括：企业名称、经营期限，分支机构情况、企业名称变更情况、住所地、法定代表人、注册资本、经营范围、设立时间;对外投资情况;股东名称及出资比例;公司章程;验资报告;办公场地租赁或自有产权的证明;银行帐户情况;工商年检报告;财务报表和企业设立、变更、吊销和注销的资料等企业全部资料。当然个别企业登记档案 ...
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