有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷案件有关当事人是否承担民事责任以及承担民事责任的大小依法及时进行认定和处理。 第四条存单 证据证明金融机构出具上述凭证是对委托贷款进行担保的，金融机构对偿还贷款承担连带担保责任。委托贷款中约定的利率超过人民银行规定的部分无效。构成信托 ...
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贷款，其行为构成“冒用他人的汇票”。对于以非法占有为目的，冒用他人的汇票进行诈骗活动,构成犯罪的,应当以票据诈骗罪定罪处罚。上诉人刘x利用职务便利，采取欺骗的 借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，是指银行或者金融机构工作人员，以牟利为目的 ...
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二笔贷款到期后立成公司没有还银行的本金及利息，立成工艺品有限公司也因1999没有年检于2000年被吊销执照，孟凡立因涉嫌贷款诈骗在逃。后该笔贷款债权 各方质疑。有的观点主张，界定国家机关工作人员不应仅以身份论，而应以其是否从事国家机关的公务活动来衡量。并认为国家机关以合同、协议等形式聘用的临时人员从事 ...
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信、支付宝的，是构成盗窃罪还是诈骗罪 ? 这肯定会有争议。我感觉，这种情形和冒用他人信用卡不一样。冒用他人信用卡时，商家会关心发卡银行是否会认可，因而 起来计算认定为一个盗窃罪就可以了。另一方面，如果说认定为诈骗罪的话，也只能是三角诈骗，可是店员有权处分谁的财产呢?似乎没有处分权限。从这个角度来说， ...
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引起的，只返还本金；借贷关系无效的原因是由债务人的行为引起的，除了返还本金外，还应当参照银行同类贷款利率给付利息。（2）合法的民间借贷 ”、还是打“收条”（如“收到×××人民币××元”）呢？“借条”、“欠条”和“收条”在法律效力是否相同？ 借款时要打“借条”，最好不要打“欠条”；更不能打“收条”。 （ ...
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引起的，只返还本金；借贷关系无效的原因是由债务人的行为引起的，除了返还本金外，还应当参照银行同类贷款利率给付利息。（2）合法的民间借贷 欠条”、还是打“收条”（如“收到×××人民币××元”）呢？“借条”、“欠条”和“收条”在法律效力是否相同？借款时要打“借条”，最好不要打“欠条”；更不能打“收条”。（ ...
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管理办法》，明确将银行卡分为信用卡和借记卡。信用卡按是否向发卡行交付备用金分为贷记卡和准贷记卡。贷记卡是指发卡行给予持卡人一定信用额度，持卡人可在信用 的信用卡交易机制，特约商户可根据合同从发卡银行处得到垫付的贷款，不发生交易上的损害。此种情况下，发卡公司或银行成为诈骗犯罪的被害人；（3）特约商户（ ...
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管理办法》，明确将银行卡分为信用卡和借记卡。信用卡按是否向发卡行交付备用金分为贷记卡和准贷记卡。贷记卡是指发卡行给予持卡人一定信用额度，持卡人可在信用 的信用卡交易机制，特约商户可根据合同从发卡银行处得到垫付的贷款，不发生交易上的损害。此种情况下，发卡公司或银行成为诈骗犯罪的被害人；（3）特约商户（ ...
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利用提供虚假就业、兼职信息，虚假订立公司企业合同，虚假提供中小企业贷款等手段实施的诈骗犯罪。二是结合疫情防控常态化要求，把握好司法政策与法律标准， ，是否非法影响银行放贷决策、危及信贷资金安全，是否造成重大损失等方面，合理判断其行为危害性，不苛求企业等借款人。对于借款人因生产经营需要，在贷款过程中虽有 ...
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、证人证言，以及同案嫌疑人的供述；二是在分别诈骗或敲诈多名被害人情况下，我们也会注重分析各名被害人的陈述情况是否具有一致性，看看同案的多名被害人是否 ，我们将认定为诈骗罪或敲诈勒索罪。” 检方提醒广大市民，在急需用钱时，应选择银行等正规金融机构，不要相信路边小广告。需要增强基本的民事法律常识和自我保护 ...
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