1）股东通过其控制的其他民事主体与公司之间的关联交易，增加交易成本，变相获得公司财产或伪造虚假的基础交易关系，如公司与股东间的买卖关系，公司将股东 使用同一账户的； （3）公司与股东之间的业务持续地混同，具体交易行为、交易方式、交易价格受同一控制股东支配或者操纵的； （4）“夫妻店”公司家庭共同财产与 ...
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提供了实业公司审计报告，上述材料能宏观反映实业公司总体经营情况，又不会过于详细反映交易细节，既为实业公司股东了解公司财务经营状况提供了有效途径，同时又不会造成实业 虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未尽法定程序将出资抽回的行为。"本案中， ...
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的利润总额百分之三十以上的;(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之 致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的;(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市 ...
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1）股东通过其控制的其他民事主体与公司之间的关联交易，增加交易成本，变相获得公司财产或伪造虚假的基础交易关系，如公司与股东间的买卖关系，公司将股东 使用同一账户的； （3）公司与股东之间的业务持续地混同，具体交易行为、交易方式、交易价格受同一控制股东支配或者操纵的； （4）“夫妻店”公司家庭共同财产与 ...
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诸多不确定因素，法律风险也很大。专业律师建议：股份代持形式出现的投资和交易是下策，因此建议投资者除非没有选择，否则不要轻易选择代持股份的形式进行投资。 一、 工作人员不能够开展公司经营。所以，找别人代持股 份。二是为了规避经营中的关联交易，找别人代持股份。三是为了规避国家法律对某些行业持股上限的限制， ...
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； 二、未在规定期限内披露年度报告，几经周折，在2020年6月23日才正式发布了2019年报，比预计披露时间延迟了近两个月； 三、相关报告未按规定披露关联关系、日常经营性关联交易。 广东监管局决定：对广东榕泰责令改正，给予警告，并处以300万元罚款；对杨宝生、郑 ...
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发布《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》，称中珠医疗的关联担保事项未及时进行信息披露；以及商业承兑汇票质押未履行信息披露义务。2019年7月 ）。 经湖北证监局查证，中珠医疗涉及以下违规行为：1、未按规定披露相关关联交易；2、未及时披露为关联方提供担保的事实。对此湖北证监局建议：对中珠 ...
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某对此予以认可，其表示涉案房屋出租给科技公司的子公司，科技公司收取租金，后来由于涉及关联交易，又出租给个人，2015年之后是科技公司在使用。郭某表示，购买涉案房屋后，提供给包括科技公司在内的郭某与俞某的共同经营的关联公司租赁使用，如承租人需要发票，就以科技公司名义签订合同、收款并出具发票，如 ...
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防控金融风险。此外，本案中，经审计机构和管理人调查，两家企业在主要财产、交易渠道、账册等方面不存在高度混同情形，故未采用实质性合并重整的方式，而是采取分中有合、合中有分的审理模式对于安溪茶厂和铁观音集团两个关联企业进行重整。基于两家企业母子公司的关系，招募同一个投资人作为重整案件的重组方，最大 ...
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防控金融风险。此外，本案中，经审计机构和管理人调查，两家企业在主要财产、交易渠道、账册等方面不存在高度混同情形，故未采用实质性合并重整的方式，而是采取分中有合、合中有分的审理模式对于安溪茶厂和铁观音集团两个关联企业进行重整。基于两家企业母子公司的关系，招募同一个投资人作为重整案件的重组方，最大 ...
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