对象吸收资金而予以放任的；（二）以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。四、关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法 并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。 ...
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重新签订的联系单、对帐单是有效清欠证据。 5、纪委查案方法。以企业内部中层干部离任审计为由，找到债务单位要求出具业务联系单。一旦出具对帐单，就是有效证据。 堵住了开发商老板，使其自知理亏，连夜开出了几百万元的还款支票。 10、内部招标法。一些公司拿出一批难点项目，在员工中进行招标清欠，并给予一定的优惠 ...
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组织机构设置、拟申请支付业务等； (二)公司营业执照(副本)复印件； (三)公司章程； (四)验资证明； (五)经会计师事务所审计的财务会计报告； (六)支付业务可行性研究报告； (七)反洗钱措施验收材料； (八)技术安全检测认证证明； (九)高级 ...
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借款明细、应付债券明细、资产负债表以外的资产与负债状况)、财务会计组织及管理控制体系考查(数据处理设施、财务资料的收集与传播、审计人员、会计控制、现金管理制度)。⑶ 财务评价，一是对公司内部控制的评价，并根据调查到的实际情况、向公司经理层提交针对内部控制的管理 ...
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”。同日，邓州天正有限责任会计师事务所又以邓会审字(2002)第022号《审计报告》，确认拍卖公司会计报表中“截止2001年12月31日资产总额1176592.41 回出资，丧失了其作为股东的资合和人合基础，其他股东一致决议由内部股东武某某新增股金550000元补齐注册资金，强制转让其股份，以实现公司 ...
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涉嫌侵权的被控侵权产品4480型号婴儿车，同时扣押了部分财务账册，后某公司放弃审计，本院将财务账册退回某厂。根据某公司的财产保全申请，查封了某厂 实用新型专利保护的是完整的技术方案，因此，单凭借外观形状，并不能看出其内部结构及其连接方式，故某公司指控某厂许诺销售N6612系列和U6612系列也构成侵权 ...
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在公司董事会未就分红事宜做出决议前，公司无法对任何一方股东分 红。并且，初步审计查明，蔡达标在系列刑事、民事案件中，涉嫌侵占、挪用和通过关联交易转移公司资金 设置了高管绩效奖，颁布了餐厅奖励计划、发展奖励计划。 不过，据真功夫上述内部知情人士介绍，真功夫确实是涨工资了，但这也正常，我们本来就是每年都要 ...
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四条事业单位应当加强经济核算，可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。第二十五条事业单位应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度 应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。第六十一条事业单位应当依法接受主管部门和财政、审计部门的监督 ...
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）复印件； （三）公司章程； （四）验资证明； （五）经会计师事务所审计的财务会计报告； （六）支付业务可行性研究报告； （七）反洗钱措施验收 应当按照审慎经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。 第十九条 支付机构应当确定 ...
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完善的投资价值研究报告质量控制制度，撰写投资价值研究报告的人员应当遵守证券公司内部控制制度。 撰写投资价值研究报告应当遵守下列要求： （一）独立、审慎、 主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益应当按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。 提供盈利 ...
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