冻结银行存款损失 -案例分析搜索

最高法院公布诈骗犯罪典型案例11起

对刘玉珊等人的非法集资犯罪行为进行了严惩，为被害群众追回了部分损失。本案对于督促相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗存入其持有的在中国邮政储蓄银行开户的户名为谢雪、账号6210986261002076417银行卡内。案发后，公安机关将上述卡内的存款予以冻结，于2014年4月17日 ...

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全国首例股权众筹案二审判决书 (全文)

日、5月13日，飞度公司向86名投资人返还了投资本金，并按照中国人民银行半年期存款利率支付了相应利息共计14347.3元。自双方发生争议后，飞度公司按照5％部分，故对飞度公司主张的其他违约损失不再支持。就诺米多公司诉请返还17.6万元出资款的反诉请求，飞度公司已无冻结和占有的权利，应当返还诺米多 ...

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最高院关于借款担保合同纠纷60个重要司法观点

合同纠纷案【裁判摘要】城市信用合作社、农村信用合作社在办理存款、贷款和结算等业务时，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定贷款利率。中国人民内容承诺的，诉讼时效不中断。 30、检察机关在《借款合同》履行期间冻结部分贷款的事实是否属于借款合同的履行中断西藏西域食品开发有限公司、蒋琼以及 ...

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非法集资类犯罪典型案例

人民银行批准，自制“全国农村合作社云安代办站凭证”，承诺以银行同期利息结算，先后向附近群众非法吸收存款1029人次，共计人民币361万余元。至案发时尚有376人次共计在案发以后自动投案，如实供述犯罪事实。被告人吕秀华协助侦查机关清理账册、查封冻结资产、审计等工作。被告人吕秀华、丁宏盛、黄国英、刘建丽 ...

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非法集资类犯罪十大典型案例

人民银行批准，自制“全国农村合作社云安代办站凭证”，承诺以银行同期利息结算，先后向附近群众非法吸收存款1029人次，共计人民币361万余元。至案发时尚有376人次共计在案发以后自动投案，如实供述犯罪事实。被告人吕秀华协助侦查机关清理账册、查封冻结资产、审计等工作。被告人吕秀华、丁宏盛、黄国英、刘建丽 ...

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关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见

国家金融管理法律法规仅作原则性规定的，可以根据法律规定的精神并参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案 ...

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企业融资方式

。人身保险合同分为两类：一类是医疗费用保险和意外伤害保险合同，此类合同属于损失补偿性合同，与财产保险合同一样，不可以作为质押物;另一类是具有储蓄功能机构贷款质押的存单，贷款机构会在核实存单的真实性以后，通知出具存单的存款银行办理资金冻结即登记止付手续，俗称“核押”,并与借款人签订质押贷款合同，同时将 ...

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冒充司法机关工作人员电话诈骗的新型诈骗犯罪应对浅析

伯做“录音笔录”。这个“民警”称，有人以黄依伯的名义在招商银行开了个账户，里面有58万元存款，涉嫌洗黑钱，要把情况上报法院。之后，一名自称省里某，无疑相当于大海捞针，需要耗费大量的警力和物力，往往及时案件得以侦破，受害人的损失也难以完全追回。要从源头上减少或杜绝此类冒充司法机关工作人员实施电话诈骗的 ...

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从一起资产委托管理合同纠纷案谈证券公司在委托理财中的法律责任承担

（2004）宜民初字第153-4号民事裁定书，对友源公司89735帐户再次予以冻结（轮候）。再查明，友源公司89735账户内的流通股证券于2006年自本判决生效之日起十日内向安琪酵母股份有限公司赔偿损失26938975．23元，并按中国人民银行同期活期存款利率计算支付自2003年12月19日（安琪 ...

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赔偿执行回转款应否支付利息

协调处理强制执行，造成执行款303698.40元无法执行回转，给陆某某等三人造成了损失，对此北仑法院应当承担国家赔偿责任。2004年本院赔偿委员会审理期间，北仑法院曾明确表示后的《国家赔偿法》第兰十六条第（七）项规定，应当支付银行同期存款利息的也仅限于返还的财产是金钱，而不能扩大理解为对本案的情形 ...

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