小某一起生活。2002年初钱某将十万美金现金，以个人名义存入当地银行。2003年初，存款到期之后，钱小某受钱某之托办理转存手续，钱小某借此机会，将此十万 ，为他后来挂失提款作了准备，具有非法占有的目的，而后钱小某在隐瞒其并非存款所有人的情况下将钱提出。其行为完全符合诈骗罪的特征。 第二种意见认为：钱小 ...
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周某 被告：某县工商银行 周某于1989年7月在县工商银行所属金融服务所存入活期存款10000元。1990年3月5日上午，周某持存折取出4000元，尚余 过错不履行义务，造成他人财产损失的，应当由被告承担赔偿损失的民事责任。关于存款挂失，还需注意的是，1992年12月11日国务院发布的《储蓄管理条例》 ...
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于1994年5月20日在被告下属的金坪邮政所储蓄专柜，办理了活期储蓄存款手续。在开户凭单中记载的支取方式为凭身份证支取。由于双方业务往来熟悉后 《储蓄管理条例》有关规定，不负赔偿责任。 [判决]： 经江西省万安县人民法院审理认为：尽管存款被冒领是发生在挂失之前，但被告违反了当初开户凭单中约定的凭身份证 ...
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周某?被告：某县工商银行?周某于1989年7月在县工商银行所属金融服务所存入活期存款10000元。1990年3月5日上午，周某持存折取出4000元，尚余 过错不履行义务，造成他人财产损失的，应当由被告承担赔偿损失的民事责任。关于存款挂失，还需注意的是，1992年12月11日国务院发布的《储蓄管理条例》 ...
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于1994年5月20日在被告下属的金坪邮政所储蓄专柜，办理了活期储蓄存款手续。在开户凭单中记载的支取方式为凭身份证支取。由于双方业务往来熟悉后 《储蓄管理条例》有关规定，不负赔偿责任。[判决]：经江西省万安县人民法院审理认为：尽管存款被冒领是发生在挂失之前，但被告违反了当初开户凭单中约定的凭身份证支取 ...
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机构及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的问题 根据刑事侦查的阶段性结论，原告诉请的3000余万元已经被犯罪分子潜逃藏匿 对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。 三、关于要求被告支付存款1700万元的问题 根据目前关海坤等人挪用公款案件的侦查结论和所获 ...
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沟通，在庭审中我们提出了如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人构成非法吸收公众存款罪，但根据相关法律及司法解释的规定，我们认为被告人在该案中的行为并不 。如果当事人行为并未达到扰乱国家金融管理秩序的程度，则也可能不构成法吸收公众存款罪。 再者，要详细审查吸收资金数额和损失数额是否计算正确，且有充分证据 ...
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行为对其没有法律效力，因为并非其授权他人领款。而某银行辩称认为其对该笔存款的挂失提取操作程序合法，无过错，故不应再承担兑付的责任。因此，本案的 银行应属于经营者（提供服务者），储户应属于消费者（接受服务者），所以银行对储户的存款负有保证其按期兑付的义务，否则应承担相应的法律责任。 本案中，某银行在办理 ...
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等名义,采用向借款人签订借款协议或签写借据,约定借款期限,承诺月息1.2%到2.5%不等的高额借款利息,向4名社会不特定人员非法吸收存款本金1.428亿元,累计支付利息3433.75万元,造成损失总计10846.25万元。但是检察机关认为,黄某某对外借款1.428亿元,造成损失总计1.084625亿 ...
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中国农业银行股份有限公司某支行，被告向原告所持有的卡号为622848107192684****的银行卡里存款2万元。后原告向被告催还借款，被告称其向原告银行卡里所存 进行了举证，被告辩称已经还款，理应就还款事实进行举证。被告提供的银行卡存款业务回单上并未记载该款项的性质和用途，正如仅凭转账凭证不能认定 ...
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