白银拆解后就地销售，铼板走私回流境内，大肆骗取出口退税。据统计，该犯罪团伙涉嫌骗取出口退税3.7亿元。2019年5月，专案组组织150名警力开展收网 、铂金178千克。 辽宁321骗取出口退税案 2019年3月，辽宁公安机关根据税务部门移送线索，成立联合专案组，成功锁定以王某林等人为首的两个骗税犯罪 ...
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安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行、安信公司、安信证券部已将该民事案件移送安徽省公安厅。安徽省公安厅在合肥市中级人民法院(2001)合刑初字第68号刑事判决生效 其欠深发行800万元，造成直接财产损失316.6万元的主张。在卜新光涉嫌犯罪案发后，深发行起诉卜新光及安信证券部、安信公司800万元债券 ...
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安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行、安信公司、安信证券部已将该民事案件移送安徽省公安厅。安徽省公安厅在合肥市中级人民法院(2001)合刑初字第68号刑事判决生效 其欠深发行800万元，造成直接财产损失316.6万元的主张。在卜新光涉嫌犯罪案发后，深发行起诉卜新光及安信证券部、安信公司800万元债券 ...
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区东厦路34号张某某、刘某某涉嫌非法经营案，四川省大竹县公安局于2018年4月接到大达州市大竹县烟草专卖局移送案件，并立案侦查，查获大竹县唐某与 被告人张某某、刘某某属于借用烟草专卖零售许可证从事了经营烟草的行为，是否属于犯罪行为，本案是否应当认定两个罪名进行定罪量刑。 辩护人认为本案被告人张某某、刘 ...
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拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不执行人民法院判决、裁定罪，应当移送公安机关进行立案侦查，追究其刑事责任 执行，情节严重的，才应当追究拒执罪的刑事责任。 就本案而言，李某在案件审理阶段转移自己的财产，因具体的权利义务尚处于未知的状态，并且法律明确规定了 ...
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安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行、安信公司、安信证券部已将该民事案件移送安徽省公安厅。安徽省公安厅在合肥市中级人民法院(2001)合刑初字第68号刑事判决生效 其欠深发行800万元，造成直接财产损失316.6万元的主张。在卜新光涉嫌犯罪案发后，深发行起诉卜新光及安信证券部、安信公司800万元债券 ...
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展开，大多数证据材料都在侦查阶段收集。侦查阶段涉及到立案、拘留、逮捕、移送审查起诉等环节，这几个环节对证据的要求依次递增。其中，立案对证据 犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见”，第三十七条规定：“辩护律师可以同在押的犯罪 ...
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签订汇票转贴现（回购）协议形成了该行与相对人之间的民事法律关系，该行负责人涉嫌犯罪的事实并不影响该民事法律关系的成立，本案的民事法律关系与该行有关人员 的事实表明，当事人均存在重大过错。 24、《最高人民法院关于在审理经济犯罪案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条在实际当中的应用——中国工商银行股份 ...
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不履行的态度，根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不 有能力履行而拒不履行的行为时，仅凭其在案件审理过程中的转移保时捷轿车的行为认定其涉嫌拒执罪从而移送公安机关立案，实为不妥。（作者单位：江西省乐平市 ...
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不履行的态度，根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不 能力履行而拒不履行的行为时，仅凭其在案件审理过程中的转移保时捷轿车的行为认定其涉嫌拒执罪从而移送公安机关立案，实为不妥。 （作者单位：江西省乐平市 ...
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