身份证办理银行卡 -案例分析搜索

一起不可容忍的贩卖毒品案

贵阳贩卖。本案的具体情节如下：2015年4月28日，杨某用李某平的身份证及驾驶证租赁了黑色丰田越野车，2015年4月29日，李某某用自己的身份证及一工商银行柜台和ATM机上将他人转账给杨某的毒资共计4.5万元从潘某某的工商银行卡中取出保管。随后杨某联系卖家“阿某”购买毒品，按照“阿某”的要求驾车到一 ...

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女博士被骗85万长年泡实验室不知道“徐玉玉”案

，一张是"冻结管收执行命令"，第二张是"刑事拘捕令"。饶源的名字和身份证号都在上面。不过文件盖的红印却是"中华人民共和国北京市最高人民检察院"。这个资料、照片及"涉及罪名"等信息后，听信了骗子"核查资金"的荒唐理论，提供了自己的银行卡号、密码、验证码等信息。吴丁亚律师提醒公安机关、检察院、法院不存在 ...

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张某涉嫌妨碍信用卡管理罪，一审判处缓刑

冒用“张某某”的名义，并使用姓名为“张某某”的身份证分别在中国建设银行某分行营业部办理一张银行卡、在中国银行某分行办理了一张银行卡。被告人张某使用他人身份证机关进行协商，有理有据地为被告人张某争取合法权益。侦查机关最终认定被告人冒领的银行卡为6张，并非开始认定的10多张。为日后的取保候审甚至判处缓刑 ...

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非法获取他人的存折盗取他人款物应以盗窃罪处理

卡号和取款密码。之后，郑某找人非法制作了名为王小力的假身份证，并用此证办理了一个联通手机卡。从1月10日至13日4天时间里，他共60 案例究竟应定何种性质合适呐？实践中，多数办案机关认为构成了盗窃罪。评析:非法持有他人的银行卡或存折属不属于财物？我国法律上所指的财物，应当是能够为人们所持有，且无须 ...

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收到同姓名人银行对账单将卡挂失后提取巨款如何定性

该银行卡账户余额达20余万元，遂到交通银行用自己的身份证将该银行卡办理了挂失手续（银行只核实了姓名，未核对身份证号码），不久又补办了新卡。之后，甲分三是否办过太平洋卡记不清了，由于对账单上显示的是其姓名和地址，而且用自己的身份证能挂失，那么卡应该是自己的。分歧意见：第一种意见认为，甲以非法占有为 ...

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收到同姓名人银行对账单将卡挂失后提取巨款如何定性

该银行卡账户余额达20余万元，遂到交通银行用自己的身份证将该银行卡办理了挂失手续（银行只核实了姓名，未核对身份证号码），不久又补办了新卡。之后，甲分三是否办过太平洋卡记不清了，由于对账单上显示的是其姓名和地址，而且用自己的身份证能挂失，那么卡应该是自己的。分歧意见：第一种意见认为，甲以非法占有为 ...

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帮助信息网络犯罪活动案成功辩护

什么名字。教授先让他帮忙办理营业执照，但是看到M某某身份证出生年份是2001年，年龄才十九岁办不了营业执照，于是教授让他帮忙开四张银行卡，办两张手机卡。，但是这与积极办卡出售的行为应有所区别，情节更为轻微。第三、M某某出售银行卡中只有一张建设银行收到诈骗款项二十多万，刚达到法律规的支付结算金额达到 ...

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一起借名购房借名人实际出资并占有房屋引发所有权纠纷

提现超过5万元的记录，根据央行的相关规定，5万元以上的提现需要提供取款人本人的身份证，这显然和说明中的内容相互矛盾；说明中称被告借用原告的身份证购买可以利用人名章伪造相关证据，因此《说明》不能作为认定房屋所有权的证据。从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系， ...

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借名所购房屋抵押贷款期间能否过户

提现超过5万元的记录，根据央行的相关规定，5万元以上的提现需要提供取款人本人的身份证，这显然和说明中的内容相互矛盾；说明中称被告借用原告的身份证购买可以利用人名章伪造相关证据，因此《说明》不能作为认定房屋所有权的证据。从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系， ...

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借名所购房屋抵押贷款期间能否过户

笔提现超过5万元的记录，根据央行的相关规定，5万元以上的提现需要提供取款人本人的身份证，这显然和说明中的内容相互矛盾；说明中称被告借用原告的身份证购买可以利用人名章伪造相关证据，因此《说明》不能作为认定房屋所有权的证据。从银行卡的还款来看，一直是原告在归还贷款，购买涉案房屋时，原被告系男女朋友关系， ...

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