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后认为,被告人戴海华以非法占有为目的,采取虚构贷款理由、提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款291万元,数额特别巨大,造成集体财产重大损失,构成贷款诈骗罪; 名义实施犯罪活动的情况。为了打击这种规避法律严厉制裁而实施的以公司、企业掩护的犯罪行为,最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件 ...
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的;(3)使用虚假的证明文件的;(4)使用虚假的产权证明担保或者超出抵押物价值重复担保的;(5)以其他方法诈骗贷款的。其中,前四种方式采用了 中,未得到贷款之前采用上述方法以外的其他虚构事实,隐瞒真相的手段,将银行或其他金融机构的资金骗出来并非法据为己有。在贷款之时并未采取欺诈手段,在合法取得贷款之后 ...
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债权人承担还本付息责任的是王××,而不是王××所在单位。被指控犯罪单位某担保有限公司从来没有与资金提供人发生接触,也从未授权王××以该公司代理人身份去吸收 借给本单位使用的行为也不符合“变相吸收公众存款”的客观特征根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第二款的规定,“非法吸收公众存款,是 ...
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登记证行为的判决。[评析]本案是一起动产重复担保引发的典型行政诉讼案,司法实践中十分少见,在四川省尚属首例。笔者就相关问题如下分析:一、登记抵押权的公信度 规范;二是对行政机关的抵押登记具体行政行为,应进一步加大规范管理力度;三是金融机构存在着不积极追收到期债权,而以贷新还旧的方式规避其目标考核的 ...
//www.110.com/ziliao/article-58004.html -了解详情
后认为,被告人戴海华以非法占有为目的,采取虚构贷款理由、提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款291万元,数额特别巨大,造成集体财产重大损失,构成贷款诈骗罪; 名义实施犯罪活动的情况。为了打击这种规避法律严厉制裁而实施的以公司、企业掩护的犯罪行为,最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-56117.html -了解详情
的;(3)使用虚假的证明文件的;(4)使用虚假的产权证明担保或者超出抵押物价值重复担保的;(5)以其他方法诈骗贷款的。其中,前四种方式采用了 中,未得到贷款之前采用上述方法以外的其他虚构事实,隐瞒真相的手段,将银行或其他金融机构的资金骗出来并非法据为己有。在贷款之时并未采取欺诈手段,在合法取得贷款之后 ...
//www.110.com/ziliao/article-55347.html -了解详情
(1)抵押人为主债务人;(2)债权人为具有贷款经营权的金融机构;(3)主债权的种类为贷款;(4)担保的贷款须用于在建工程的继续建造;(5)抵押人已经合法 和一年的使用期。同时约定,工艺厂以在建的该大厦一楼六间门面房(170平方米)抵押,如果到期不能归还借款,任某可以将该六间门面房变卖后的价款优先受偿 ...
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且普兰提公司的一审诉讼请求也是以人民币提出的,故二审法院应指定金融机构或专门的审计机构,将3,500万元港币按分批支付给借款人之日的法定汇率折成等值 外债登记,应为无效。 我国是实行严格外汇管制的国家,国家外汇管理局对外债及外汇担保有严格的规定,即必须经过审批、登记或备案。虽然外汇管理局的规章不能作为 ...
//www.110.com/ziliao/article-41981.html -了解详情
普兰提公司的一审诉讼请求也是以人民币提出的,故二审法院应指定金融机构或专门的审计机构,将3,500万元港币按分批支付给借款人之日的法定汇率折成等值 外债登记,应为无效。我国是实行严格外汇管制的国家,国家外汇管理局对外债及外汇担保有严格的规定,即必须经过审批、登记或备案。虽然外汇管理局的规章不能作为认定 ...
//www.110.com/ziliao/article-36522.html -了解详情
拆借资金,且不以拆借业务为常业的,应民间借贷案件处理。也就是说除了国家依法批准设立的金融机构以外的自然人、法人及其他组织之间的资金借贷行为都 不履行债务时,债权人(即抵押权人)有权直接取得抵押财产所有权的约定内容。其因违反担保的原则而被现行法律认为无效。 本案的房屋买卖合同,双方约定一旦债务人不履行 ...
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