关于《债务确认书》为海德星公司利用空白页加盖印章伪造的陈述与中融公司工作人员王铁健二审到庭提供的关于借款合同签订情况的证人证言存在矛盾。王铁健的 《民间借贷规定》第十四条第一项中“套取金融机构信贷资金”的要求。至于2019年最高人民法院公布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第52条关于高利转贷则是对 ...
//www.110.com/ziliao/article-873090.html -了解详情
虚拟货币投资，也成为了新型的庞氏骗局。很多网络平台的建设者和从业人员借着区块链这个新概念，实施各种形式的投资理财活动，这些行为已经触犯 文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》( 文市发〔2009〕20 号) 5、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( 国务院令第 247 号) 6 ...
//www.110.com/ziliao/article-824191.html -了解详情
而从体系解释角度来看，刑法中仅有一例“开设”类罪名。与其 类似的是“擅自设立金融机构罪”，此处刑法条文中用的是“设立”，而根据2010年最高人民检察院、公 安部 直播赌场牌局，线上赌客可以通过软件或拨打电话给赌场工作人员让其代为投注，该一 般工作人员不能视为网站代理。？因此，从上文的统计分析可以发现， ...
//www.110.com/ziliao/article-737746.html -了解详情
正常的金融秩序和社会秩序，影响了社会稳定。本文中笔者将结合工作实践，对非法销售理财产品的现状特点、性质及法律规制等浅谈拙见，以期抛砖引玉。 一、现实镜 实施的11件非法集资案件中有7件为保险理财产品，且银行、保险等金融机构均有从业人员涉案，具有极大迷惑性。 3、非法性。不法分子利用投资者购买理财产品的 ...
//www.110.com/ziliao/article-652101.html -了解详情
协商沟通，力争通过重整程序对利达公司进行拯救。利达公司的多数债权人系金融机构债权人，没有通过利达公司进行的相关重整安排。加之利达公司管理混乱， 企业中，筛选潜在战略投资者，通过报名、资格审查、尽职调查、提交投标文件、工作小组专业评议等严格的招募程序，江苏顺风光电科技有限公司（以下简称顺风光电）获得 ...
//www.110.com/ziliao/article-636335.html -了解详情
单位直接负责的主管人员以单位名义对外质押贷款，将贷款占为己有构成犯罪的，不免除单位应承担的民事责任。 12.同业拆借构成犯罪，不影响金融机构民事责任承担 民交叉⊙表见代理⊙以合法形式掩盖非法目的 案情简介：2003年，主持机场公司日常工作的法定代表人、董事崔某使用私刻的公章与银行签订3亿元的授信合同 ...
//www.110.com/ziliao/article-619176.html -了解详情
贷款罪（刑法第一百八十六条第二款），是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人 辽阳宾馆向辽宁省高级人民法院提出申请，鉴于辽阳市公安局对罕王湖公司法定代表人及相关人员涉嫌犯有骗取贷款罪立案侦查，请求裁定驳回灯塔支行起诉，将有关材料移送辽阳市 ...
//www.110.com/ziliao/article-594553.html -了解详情
该花名册来自公司； 其次，该花名册既无公司盖章、也无公司法定代表人或财务人员签字，难以证明该花名册出自公司； 第三，该花名册中记载的吸存人数650 机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众存款业务。 本罪的犯罪对象是“公众”存款， ...
//www.110.com/ziliao/article-554594.html -了解详情
，二是在对本案是否应当适用最高人民法院法释(1998)7号司法解释中有关单位对其工作人员涉及经济犯罪应承担责任的规定的理解上发生分歧。因此，正确认识这两个问题， 知道，均应推定为知道或应当知道。就本案而言，张某知道或应当知道作为金融机构的市建三支行是无权向社会公众进行有偿集资活动的，且任何公民也是不 ...
//www.110.com/ziliao/article-544380.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务