，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，银行账户交易记录，第三方支付结算账户交易记录等客观性证据，在审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提 ，公安机关在侦查时应一并要求被害人提供返还资金申请表、本人身份证复印件、本人银行账号等必要资料信息，并结合电子数据等证据核对被害人的身份及损失金额， ...
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月24日，李大与房地产开发有限公司签署《客户登记卡》，载明李大意向以银行按揭方式购买顶层复式（LOFT）三居，登记金额10万元。2011年7月 有限公司转账支付涉案房屋购房款1187350元。同日，王大账号A3的银行账户向王小账号A1的银行账户转账支付70万元。2011年8月9日，房地产开发有限公司向 ...
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日内将亏损额补足归还甲方。 2016年5月16日当日，原告即向被告指定的银行账户转账支付了500000元。之后，被告即向原告提供了其公司运营的信 日交易故障的联合声明》。五、2016年12月7日，原告要求结算9285账户，经结算，在扣除被告配资的6000000元人民币后，剩余风险保证金188215.9 ...
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表示对C公司2015年至2016年财产及财务状况不申请审计。本院认为，银行账户流水只能说明资金往来经过情况，该公司在2015年、2016年度财产及财务 婚姻登记记录证明、机动车行驶证及车辆登记证书、购车发票复印件、法院调查原告名下银行账号流水明细及原、被告庭审陈述等予以证实，本院予以确根据《中华人民 ...
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本案例也为律师为今后的当事人提供更好的律师服务。 本案对方调取相关银行记录已经证明我方与他人存在400万元不明财产转移行为以及300万元公司支付给我方 表示对C公司2015年至2016年财产及财务状况不申请审计。本院认为，银行账户流水只能说明资金往来经过情况，该公司在2015年、2016年度财产及财务 ...
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、邵A将首付款实际支付于某开发公司。2005年12月31日，再次以赵A名义某银行就涉案房屋签订《房屋按揭贷款合同》，合同约定涉案房屋贷款金额为280000.00元，每月还贷 邵A提供上述证据用以证明孙A、邵A用赵A的名义开了银行账户，并支付了首付款。3份银行的单据中赵A的签名均为孙A代签。赵A认可3份 ...
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本案例也为律师为今后的当事人提供更好的律师服务。 本案对方调取相关银行记录已经证明我方与他人存在400万元不明财产转移行为以及300万元公司支付给我方 表示对C公司2015年至2016年财产及财务状况不申请审计。本院认为，银行账户流水只能说明资金往来经过情况，该公司在2015年、2016年度财产及财务 ...
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日从该卡取款2万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的 的事实属实，本院予以确认。 上述事实，有双方当事人陈述、结婚证、房屋登记簿、银行账户明细单及户口簿等证据证实。 根据上诉人的上诉请求与被上诉人的答辩意见归纳本案 ...
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造成钟某损失来综合判断。本案中，钟某通过其三张银行卡向黄某的多个银行账户转账981031元，钟某认为其多转账的393431元属于不当得利应予返还。黄某对此 判决认为，钟某已初步举证证明偿还了本案借款的情况下，黄某应当对钟某银行转账的款项存在其他债权债务关系进行举证证明并作出详细说明，但黄某二审提交的 ...
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元，以及未到期贷款。 七、李晨燕于2011年在原审法院起诉深圳农村商业银行，请求确认抵押编号为3D10026829的抵押合同无效。原审法院作出（2011）深罗法民 李晨燕、史乐天上诉提出的贷款实际发放的问题，深圳农村商业银行在二审中补充提交的《账户交易明细》与一审提交的《借款借据》、《个人贷款资金支付 ...
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