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反洗钱典型案例评析

绝大部分进了政府高官的腰包。小组委员会还发现，从1995~2004年，里格斯银行为赤道几内亚政府、政府官员和他们的家庭成员，管理着超过60个账户和存单。被用来腐蚀官员，加剧腐败，形成恶性循环。因此，必须切实建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，这样才能从根本上遏制洗钱活动。反洗钱案例分析 ...

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中华人民共和国妇女权益保障法

次会议通过根据2005年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国妇女权益保障法〉的决定》修正）目录联合会和地方各级妇女联合会代表妇女积极参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。各级妇女联合会及其团体会员，可以向国家机关、社会团体、企业事业单位 ...

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中华人民共和国妇女权益保障法

次会议通过根据2005年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国妇女权益保障法〉的决定》修正）目录联合会和地方各级妇女联合会代表妇女积极参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。各级妇女联合会及其团体会员，可以向国家机关、社会团体、企业事业单位 ...

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陷阱仲裁怪你没商量

仲裁不中立促成陷阱仲裁事先有谋划裁出更大纠纷为增强仲裁委员会裁决案件的透明度,加大对仲裁员的监督力度，促进仲裁活动健康有序发展，有效保障当事人的诉权及合法情况会议：一、首先由李介绍情况；二、XXX谈关于处理债务的程序：⑴首先是股权；⑵职工养老保险；⑶其他债权人；三、与会的本公司人员一致意见尽快资产 ...

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农业土地制度实务规则大盘点

和自留地、自留山，属于农民集体所有。集体所有的土地，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理。在我国，包括国有土地和集体土地在内的土地所有权禁止买卖，任何依法追究有关人员的法律责任。”2007年4月4日，《土资源部、监察部关于落实工业用地招标拍卖挂牌出让制度有关问题的通知》开始施行，通知全篇强化工业 ...

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中华人民共和国消费者权益保护法

第四次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2013年10月25日第保护的权利。第十五条消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在 ...

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中华人民共和国消费者权益保护法

第四次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2013年10月25日第保护的权利。第十五条消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在 ...

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劳动关系、雇佣关系在建筑承包领域之区分

不同看。劳动关系中用人单位与劳动者之间不单具有平等性，而且具有管理与被管理、监督与被监督、指挥与被指挥等隶属关系。用人单位应当依法建立和完善人身损害赔偿的司法解释等调整。发生人身损害时，劳动关系适用工伤保险。雇员关系适用最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释和侵权责任法有关规定 ...

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中小企业改制上市业务流程

还就公司募股投向是否符合国家产业政策征求国家发展和改革委员会以及商务部的意见。3、发行审核委员会审核。证监会初审完毕后，将初审报告和申请文件提交发行审核、证券营业部向投资者公布配号结果。6、主承销商在公证机关监督下组织摇号抽签。7、主承销商在中国证监会指定报纸上公布中签结果，证券营业部张贴中签结果 ...

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为认定工伤而要求确认劳动关系法院能否受理

原审适用法律错误。二审认为，某省劳动和社会保障厅下发的《关于转发劳动和社会保障部〈关于实施工伤保险条例若干问题的意见〉》（鲁劳社函［2005］实施前，对于事实劳动关系的认定，应该根据劳动者是否实际接受用人单位的管理、指挥或者监督，劳动者提供的劳动是否是用人单位业务的组成部分，用人单位是否向劳动者提供 ...

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