以及许可证号是LLYC41234567890的门市部违法购买的事实，没有交易凭证，也没有打款流水，是否发生交易都不确定，香烟来源无法认定；第四，我们注意李某本人不能 中可能存在与曹某某私下沟通，泄露案情信息、诱导被告的可能性。因此该笔录内容是非法证据，应当排除，不能作为认定案件事实的依据。 第四份，第 ...
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代理账号绑定的qq号、微信号、邮箱、银行卡等信息的截图照片证据，取证程序是否合法、证据形式是否合法。 在很多代理案件中，因为办案人员经验不足或者技术 在面对有反侦察能力的代理时有时候取证是非常困难的。 我们在办理案件时，可以从以下三个角度入手： ①审查聊天账号的身份问题。能否证明聊天账号是被告人在使用 ...
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记录在案。 13. 问：对于被害人人数特别多的案件，如何有效地进行取证？是否可以采用抽样取证的方法?答：如被害人人数在一百人以上，可对被害人陈述 方法有代表性的被害人作为证据样本，并对抽样情况进行详细论证和说明。人民检察院、人民法院审查认为抽样情况不具有科学性、代表性或全面性的，可以要求公安机关进行 ...
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和清算接口的银行账务信息证据等，通过对证据的分析审查，看能否推翻相关证据，切断犯罪嫌疑人与跑分平台的关联性证据。 1、是否有充分证据证明犯罪嫌疑人与 无法最终查询到上游犯罪团伙实际控制账号，容易将用于中转的账户内的资金流水累加作为涉案金额的情形。因为账户的不固定性，会出现同一收款账户同时为不同违法犯罪 ...
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完善，办案人员缺乏经验，程序违法事项时有发生，甚至一些费劲周折获取的证据，因程序严重违法而被作为非法证据予以排除。 在PCE、RTC数字货币诈骗案中，杨某被抓获后 安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除聊天信息，这些都使得从证据上形成由人到人的证据链非常困难。要重点审查聊天记录的取证过程是否合法的 ...
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德星公司职业放贷的信息，同时也是对一审法院不同意中融公司调查取证申请的相对应的举证。海德星公司就中融公司上述超期举证理由是否正当的问题，当庭 中融公司印章的位置情况进行司法鉴定。由于本案已有证据足以证明案涉借款合同一复印件可以作为认定案件事实的证据，故进行鉴定已无意义。根据《最高人民法院关于适用中华 ...
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管理义务罪系不作为犯的属性，《解释》第二条第二款进一步规定：认定经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，应当综合考虑监管部门责令改正是否具有法律、行政 实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（1）经监管部门告知后仍然实施有关 ...
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运维、码商、代理、上游赌场以及诈骗等犯罪的参与者、黑市、地下钱庄等，是否有充分证据证明犯罪嫌疑人（被告人）是黑色产业链上的一环。主体关系交叉复杂，非法支付平台 这些聊天软件是端到端的加密，服务器不留痕迹，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除聊天信息，要 ...
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有些人最后被判了刑，这应该引起外挂从业者的警惕，虽然网游外挂、辅助产业作为黑灰产领域存在法律的漏洞，但想在外挂领域捞金的风险越来越大，这里 证据指向。 我们在办理案件时可以按照以下几步来审查相关证据，看能否切断证据链： 第一步: 审查涉案外挂程序中是否留有代表作者身份信息的字符串信息，该字符串信息能否 ...
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