这种责任既包括支取存款，也包括变更账号及密码。换句话说，未经原告本人同意，其他任何人包括开户银行对其存折账号及密码均无权擅自变更，除法律、法规另有规定外，储蓄银行不能代任何单位和个人查询、冻结、划拨存款。在本案中，被告未经原告本人同意，仅根据第三人的要求为原告开设了新的存款账户，实质上变更 ...
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所欠货款分期支付至深圳某甲科技有限公司法定代表人权某某个人名下银行账户。执行中，广东省深圳市龙华区人民法院依据生效调解书依法冻结并扣划了深圳某乙科技有限公司账户存款 将属于该公司的应收账款（略）元约定支付至该公司法定代表人权某某个人账户，以达到其转移财产的目的，并已实际转入5万元。该公司行为直接影响了 ...
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有部分本金尚未偿还的，应当继续偿还（偿还至承办非法集资案件的公安机关指定的还款账户）；拒绝继续偿还的，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的高检会〔 不能滥用《刑事诉讼法》第一百四十四条之规定对与涉案资金无关的借款人银行账户进行冻结；经查明确实与案件无关的，根据《刑事诉讼法》第一百四十五条 ...
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。被告李四在合同上代被告李小四签名。合同签订当日，原告张三通过银行转账方式向被告李四的银行账户转款27.2万元，被告李四亦于当日出具了收条。后原告张 遂诉至本院。审理过程中，经原告张三申请，本院依法冻结被告李四、李小四的银行存款30万元或查封、扣押、冻结其相应价值的其他财产。2017年，M公司与被告李 ...
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，证明透支信用卡与其无关后，会回传一份名单给邮政储蓄银行，如当天13点之前不处理的话就会冻结她名下的银行账户。之后，民警张磊让其和一个自称卢文斌 起犯罪团伙的被告人以非法占有为目的，在境外结伙利用电信网络技术，冒充司法机关、银行等工作人员，通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物且数额特别巨大，其行为均 ...
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，然后第一时间向法院提起财产保全，要求法院查封、冻结女方的银行存款同时申请法院依法调取女方银行账户的银行流水明细，希望可以通过流水发现女方恶意转移夫妻共同 遂办案律师再次跟法院沟通，希望法院可以依法调取女方购买保险的情况以及女方证券账户的资金情况，并对上述财产依法平均分割，最终法院依法采纳了我方的意见 ...
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公司见和解无望，决定委托本律所代理起诉，并申请保全了杭州R公司的若干银行账户（冻结到大概两千万资金）。法院受理后，杭州K公司委托的代理人首先提起管辖 的反诉材料。同时杭州R公司也申请保全了杭州K公司的若干银行账户，杭州K公司怕大量资金被对方冻结影响公司正常经营。代理人经咨询承办法官，杭州K公司申请保全 ...
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明知是金融诈骗犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过购买加密数字货币等方式协助资金转移，其行为均已构成洗钱罪； XXXXXXX、李XXXXXXX、孙XXXXXXX、李XXXXXXX明知是犯罪所得，仍通过操作多个银行账户购买加密数字货币的方式，协助上游犯罪转移财物，情节严重，其行为均 ...
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月19日充值了10万元。周玲说，具体的操作方式是她通过手机银行把要充值的钱转账到对方提供的银行账户里，转账之后截图给对方，她就能在软件账号上看到自己的余额 是在报警时，周玲还心存幻想：我再联系对方发一个新账号来，你们把他们的账号冻结，我转个十几万进去试试，看能不能把奖金提出来，反正账号冻结了他们也取不 ...
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月19日充值了10万元。周玲说，具体的操作方式是她通过手机银行把要充值的钱转账到对方提供的银行账户里，转账之后截图给对方，她就能在软件账号上看到自己的余额 是在报警时，周玲还心存幻想：我再联系对方发一个新账号来，你们把他们的账号冻结，我转个十几万进去试试，看能不能把奖金提出来，反正账号冻结了他们也取不 ...
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