１９９４年６月，最高人民检察院、国家科学技术委员会联合发布的《关于办理科技活动中经济犯罪案件的意见》第三条规定：“国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手、 无形财产（包括建设项目）可以成为贪污罪的犯罪对象。我国《刑法》第二百一十九条规定的侵犯商业秘密罪就承认了商业秘密等技术成果是一种无形财产。 ...
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年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 二、洗钱罪犯罪构成 (一)洗钱罪侵犯的客体 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融 年以上有期徒刑。 虽然国家对资金流转有一整套制度，防止洗钱的发生，但是一些犯罪不子不惜铤而走险，最终受到法律制裁洗钱罪怎么量刑。看完以上杭州刑事辩护律师 ...
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人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释 下同）但冷藏车间维持现状。根据该地块控规，其用地性质为居住（兼容商业），但由于地块内的食品冷藏车间是目前我市唯一的农产品储备保鲜库，也 ...
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银行(此行为里格斯国民银行的子公司)大量违规行为处以2，500万美元罚款。金融犯罪执法网络(FinCEN)认为货币监理署所认定的罚金水平适当。里格斯银行必须向财政部 收入，最终隐瞒和转换了犯罪违法所得的性质和来源。调查反映，远华集团及其下属共计有17家公司，曾分别在7家厦门的商业银行设立55个账户， ...
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第13次会议通过的《关于惩治破坏金融秩序 犯罪的决定》第6条第丨款规定：“未经中国人民银行批准，擅自 设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下 刑法修正案 对刑法第174条作了修正，其中主要有两点：一是增加列举了 “商业银行”以外的其他金融机构“证券交易所、期货交易所、证券公 司、期货经纪公司、保险 ...
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风险报告制度，通过全面调查和梳理公司经营所涉的法律事项，并就公司年度商业安排制定出法律风险防范重点，提出防范预案。 信息收集明细表 序号 信息内容明细 备注 。 建立内部违规违法人员预防与追究制度,保护公司财产利益，预防和打击内部职务犯罪和外部财产侵占。本段所指的内审处理是指集团公司对内部操作出现违规 ...
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主体违法。从事吸收公众存款的经营主体必须是经国务院银行业监督管理机构批准设立的商业银行业务机构，任何单位与个人未经国务院银行业监督管理机构批准不得从事吸收公众存款 犯罪既遂，而不问所吸收资金的实际用途。资金的使用仅为量刑的酌定情节。结合本案，被告人叶从速属未经国务院银行业监督管理机构批准吸收存款的商业 ...
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银行等金融部门要千方百计盘活资金。并要求银行在资金规模受限的情况下，大力推广商业汇票结算办法。当时汇丰的开户行是中国银行鹤壁分行车站办事处（以下简称市中 违法票据承兑罪则要求造成重大损失。本案被告人是银行工作人员，在主观方面属故意犯罪，在客观方面不存在有出具金融票证的行为，而是承兑行为，造成的损失又 ...
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金融机构，数额特别巨大，行为已构成盗窃罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。追缴其违法所得发还广州商业银行。 判决结果一出，立刻引发各方热议。本案争议的焦点集中在四个方面：一是是否构成犯罪？二是构成何罪？三是ATM机是否属于金融机构？四是 ...
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违法。从事吸收公众存款的经营主体必须是经国务院银行业监督管理机构批准设立的商业银行业务机构，任何单位与个人未经国务院银行业监督管理机构批准不得从事吸收公众存款 属犯罪既遂，而不问所吸收资金的实际用途。资金的使用仅为量刑的酌定情节。 结合本案，被告人叶从速属未经国务院银行业监督管理机构批准吸收存款的商业 ...
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