法律规定，本院予以确认。 南京市鼓楼区人民法院 2014年1月13日律师寄语： 很多人在工作和生活的压力驱使下，做事都希望速成，甚至期待没有过程的成功，恨不得可以 。原告认为债务不成立，系虚构之债，不认可。被告还提出6.5万元信用卡透支，原告不认可。 上述事实，有原、被告陈述，婚姻登记资料，房屋产权证 ...
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将其拖到楼下，其左眼被打伤，把装有 93300元及三张存折、三个信用卡、身份证、一些单据的深蓝色黄 边轧花女式包抢走。被告人供述①被告人尹红进 利.203 ?轿车，将下班途中的于力绑架，勒索现金10000元。上述事实有下列证据证明：被害人陈述、被害人于力陈述：2000年“五一”节后的一天下午，在我下 ...
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大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有 的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真审查，以致未能识别 ...
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大额现金时，没有尽到审慎义务，未能识别取款人伪造的身份证，也未按《信用卡业务管理办法》规定，建立严格的授权审批制度，导致原告的存款被他人冒领，具有 的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行认真审查，以致未能识别 ...
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作出指引如下: 一、审理涉新冠肺炎疫情商事案件,要依法服务保障疫情防控工作有序推进,妥善处理好公共利益与当事人利益之间的关系,切实维护社会稳定,有力保障社会 。 十二、信用卡持卡人、住房按揭贷款人等个人信贷借款人主张受疫情或者防控措施影响免除其迟延还款责任的,一般不予支持。但借款人确有证据证明其属于因 ...
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为由分六次向秦某借款人民币共计140万元，后于2013年6月19日以偿还信用卡为由，再次向秦某借款人民币20万元。曾某先后向秦某借款共计人民币160 。 （1）曾某主观具有非法占有的目的。根据《全国法院关于审理金融犯罪案件工作座谈纪要》规定：“对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能 ...
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雅安雅正司法鉴定中心的证明材料，拟证明：1.刘学泽在2006年9月到龙兴酒厂担任会计时该厂已欠税款200多万元，税收工作人员已答复没有税收 2009年3月，采取向税务机关提供虚假财务资料缩小龙兴酒厂利润、使用个人信用卡隐瞒收入等方式向税务机关进行虚假纳税申报，逃避缴纳税款达29654118.19元， ...
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后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为伪卡交易民事案件（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内）。笔者以中国裁判文书网 高级人民法院于2012年发布的《关于审理伪卡交易民事案件工作座谈会纪要》中进行了四项列举并以其他能够证明伪卡交易的情形为兜底。其中，涉案银行卡账户短时间 ...
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，就会以举报买方偷逃税款要挟。 有的买方，为了能多贷款，向银行提交了伪造的一些证明，而一但卖方想毁约，就会向银行举报，从而达到银行不批货的目的，使 严格审查，有可能会出现不同意批贷的结果，因为银行可能审查出买方在几年前办理过信用卡，欠银行几元钱没有还，已被央行列入黑名单，所以无法申请贷款，这种让买方也 ...
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持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为“伪卡交易民事案件”（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文讨论范围之内）。笔者以中国裁判文书 人民法院于2012年发布的《关于审理伪卡交易民事案件工作座谈会纪要》中进行了四项列举并以“其他能够证明伪卡交易的情形”为兜底。其中，“涉案银行卡账户短时 ...
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