上述流程我们可以看到，一方面地下钱庄、贸易公司成为洗钱的渠道，使走私资金得以表面合法地融入金融体系和实体经济，另一方面管理不善的金融机构助纣为虐，成为洗钱得逞的 洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及经不住诱惑的银行 ...
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企业，主管单位是北京市石景山区苹果园街道生产服务合作联社。1999年3月31日，石景山区政府苹果园街道办事处将六区饭馆移交给石景山区企业管理中心并进行产权界定：六区饭馆的 一审中答辩称：六区饭馆系股份合作制企业，田淑芳等人没有查阅公司账薄和财务报告的权利，之前也从未向六区饭馆提出过查阅的要求。另外，王 ...
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”。公约不适用于军舰或其他为国家所有或经营的，在当时仅用于政府的非商业性服务的船舶，但适用于为缔约国所有但用于商业的船舶。 2、适用的油类。 保险或取得其他财务保证，但这并不能说明载运不满2000吨油类的船舶不适用公约，公约之所以特别为载运2000吨以上散装油类货物的船舶规定强制保险制度，无非是因为 ...
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”。公约不适用于军舰或其他为国家所有或经营的，在当时仅用于政府的非商业性服务的船舶，但适用于为缔约国所有但用于商业的船舶。 2、适用的油类。 保险或取得其他财务保证，但这并不能说明载运不满2000吨油类的船舶不适用公约，公约之所以特别为载运2000吨以上散装油类货物的船舶规定强制保险制度，无非是因为 ...
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第五十三条第一款将规范性文件列入行政诉讼附带审查的范围，这是完善我国行政诉讼法律制度的一项重要举措。本案根据上述规定，第一次在知识产权领域判决确认行政机关 深圳）有限公司（简称腾讯公司）于2014年5月4日申请注册，指定使用在第38类电视播放、信息传送等服务上。国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称 ...
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股权投资企业对关联方的投资，其投资决策应当实行关联方回避制度，并在股权投资企业的公司章程或者合伙协议以及委托管理协议、委托托管协议中约定。对关联方的认定标准， 后管理。（2）积极参与制定所投资企业发展战略，为所投资企业提供增值服务。（3）定期或者不定期向股权投资企业披露股权投资企业经营运作等方面的信息 ...
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股权投资企业对关联方的投资，其投资决策应当实行关联方回避制度，并在股权投资企业的公司章程或者合伙协议以及委托管理协议、委托托管协议中约定。对关联方的认定标准， 后管理。（2）积极参与制定所投资企业发展战略，为所投资企业提供增值服务。（3）定期或者不定期向股权投资企业披露股权投资企业经营运作等方面的信息 ...
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股权投资企业对关联方的投资，其投资决策应当实行关联方回避制度，并在股权投资企业的公司章程或者合伙协议以及委托管理协议、委托托管协议中约定。对关联方的认定标准， 后管理。（2）积极参与制定所投资企业发展战略，为所投资企业提供增值服务。（3）定期或者不定期向股权投资企业披露股权投资企业经营运作等方面的信息 ...
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，该项目取得预售许可证并开始预售。2005年，该项目楼盘封顶。后因水指公司资金链断裂、违规经营、管理不善等问题，该项目未能最终竣工，水指公司亦 维持，而“典雅居”项目资产的社会价值及经济效益也得以尽快实现。 再次，破产程序的制度优势亦体现为能妥善化解社会矛盾。破产程序具有完善的保护债权人利益的法律规定 ...
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的目的不能太明显，要有适当的借口。比如借口是公司制度的要求，财务部门的要求，总公司的要求，或公司外部审计需要等，要放松客户的警惕。 （2）本 的国土局或房产局查询客户办公地点的产权情况。 （3）客户的应收款情况 了解客户的重点服务对象是哪些单位，客户是否存在大笔的应收账款。 （4）客户的关联企业 主要 ...
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