次数、数额以及是否达以数额较大、巨大的标准；（5）被挪用公款的形式，是现金、支票还是有价证券，以及特征，如现金面值、支票编号、数量等；（6）被挪用公款的来源，是本单位账内资金，还是小金库；（7）共同犯罪的起意、策划、分工、实施等情况，查明每一行为人在共同犯罪中 ...
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邮件、上门考察等方式，当然上门考察最为可靠。 b.在用支票支付使，严格按照规定办理，不开"空白支票"给对方当事人，尤其对入账单位的名称，钱款数额要严格认真 较为有利的方式，由于法律规定了中外双方出资的灵活性，因而外方通常很少会以现金的形式进行投资，多数会以设备、技术、产品以及工业产权形式进行投资。较多 ...
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#e# （二） 1994年3月，宝耀公司分别开出160万元和40万元的支票给宝耀试验所，宝耀试验所主要用该款购买了两辆日本三菱牌 车等车辆共计15辆；中国民生银行储蓄存款单一张，金额为395482.44元；现金361161.46元，美元62575元。 上海市第二中级人民法院认为： 1.关于被告人王一兵 ...
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万元，几天后，他让赛德写真世界的财务宋某找一个交现金对方不要发票的单位，把收到的现金入账，记账联中存根联按入账金额开，发票联开为10万元制作费 担任全兴经济公司法定代表人、总经理的职务便利，先后挂账取走全兴经济公司的三张支票共计人民币15万元为其子刘某支付医药费。同年6月，医院退回全兴经济公司人民币 ...
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以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。 (12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。 经审理查明： 汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。 (12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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A以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、 汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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A以往的供述作为非法证据予以排除。为证实上述辩解、辩护意见，被告人及辩护人提交了现金领款凭证、银行交易单据、记账凭证、借款明细、录音材料等证据。经审理查明：一、 汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12)公诉人提出L为A赌博用中国银行 ...
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之便将市社会保障局社保 基金9.6万元转账至市五机化经营部账户上，提取现金后用于个人 使用。上述事实有下列证据证明：(一)证人证言 证人姜昌玉的证言证明， 军帮其在市义安信用社多次收过银行对账单的事实。(二）书证记账凭证、转账支票、存款账进账单、股票对账单等，证明被 告人彭某某多次挪用公款96.4万元 ...
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手机、首饰等物品。对于指控的上 述事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关的书证、现金账目资料、 扣押和收缴物品凭证、审计报告以及相关证人王森、杨建新、许 建、原 。证人原利证言证实，我院保管款是由临时工李某某负责收 款，李某某收款有现金、支票、汇票及划款。非现金的账户收到钱 后找李某某开收据，收现金的由李 ...
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