身份证办理银行卡 -案例分析搜索

郭军律师成功进行无罪辩护

押于吴忠市公安局看守所。被告人李A，男，生于1974年5月l 7日，身份证号（略），土族，青海省#县人，高中文化，青海西宁##商贸有限公司司机，共收款253.84万元；2007年9月27日至2008年1月李A的银行卡收款358．8496万元。 30、农行西宁市黄河路支行、建行青海电力支行、中国工商 ...

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母亲名下房屋出售后房款在子女手中能否要回

6日，吴某丽与高某签订《存量房交易结算资金自行划转声明》，约定双方各自亲自办理转移登记手续。 2007年10月15日，高某一次性支付购房款现金45万元。赵某霞为上签了字。 2007年10月16日，赵某霞持吴某丽身份证代吴某丽向银行申请开立账户，银行卡由赵某霞持有。 2007年11月7日，高某与S银行 ...

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开设赌场罪怎么判刑判几年？网络赌博如何定罪量刑判多少年

等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...

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开设网络赌场怎么判刑？网络赌博代理被抓判几年、开设赌场被抓后多长时间判刑

等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...

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常德市环卫处主任受贿中联重科人民币180万元判处有期徒刑十二年

证人罗某甲的证言，证明：在哥哥罗某某的修理厂打工，2013年罗某某借他的身份证办了一个个体工商户登记。其本人在武陵区桥头汽车配件经营部没有出资，没有股份。修理厂是，证明：高家给钟某或者由钟某保管的现金情况，证明从钟某保管的银行卡上转入汉寿天润养殖公司人民币189万元的情况，与证言印证。（2）钟某汇款 ...

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持卡人在限额内持卡消费受阻发卡人不应承担责任

中国银行发行的人民币长城信用卡进行登记。该酒店收银员在核对了马X所持信用卡及身份证后，即手工刷卡并将签购单交由马X签字认可。次日上午，马X到长，人们对如何正确使用信用卡还缺乏深入的了解，加之目前只有中国人民银行制定的《银行卡业务管理办法》，其他配套制度尚未建立，各商业银行均自行制定各自的信用卡章程， ...

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银行不履行保证支付、取款自由、为储户保密等义务，应承担违约责任

记不清，存折没有带在身上，只好告诉营业员只有身份证和密码。营业员称：“没有办法，你只能到开户行办理挂失。”当原告赶到开户行办理挂失时，才知道借记卡里的存款已被的主要原因，该行对此应负主要赔偿责任。在交易活动中，周培栋不慎遗失银行卡和密码，对巨额存款被盗取亦应承担相应责任。另外，由于本案是储蓄合同违约 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

被告人陈明商议，由郑正山出资，由陈明利用邱建峰(在逃)提供的罗浩的身份证，在重庆市沙坪坝区瓷器口开办了艺精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡，内涵和外延实质上相当于银行卡。在本案中，数名被告人伪造的是具有透支功能的VISA卡、威士卡等国际 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

被告人陈明商议，由郑正山出资，由陈明利用邱建峰(在逃)提供的罗浩的身份证，在重庆市沙坪坝区瓷器口开办了艺精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行发行的多种形式的电子支付卡，包括了所有的信用卡和借记卡，内涵和外延实质上相当于银行卡。在本案中，数名被告人伪造的是具有透支功能的VISA卡、威士卡等国际 ...

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金穗卡70多万元被盗谁之过

因此，是否追加省行为本案被告，请求人民法院酌情考虑。 2.办理金穗借记卡时没有提醒储户不要用手机号码、电话号码及身份证号码等容易被人套取的号码作为密码使用。 3.被上诉人经侦大队为郑立训出具证明：“据我们的调查材料证实，该案系典型的伪造银行卡犯罪案件，均系福建安溪籍人所为，跟被取款的郑立训无关。” ...

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