解释。但国家技术监督局技监法发(1992)491号关于对《技术监督行政案件“违法所得”“非法收入”计算的意见》具体实施的复函中曾规定:“行政相对人有下列 ,至于没有及时抽检是因为原告拒检行为造成的。被告作出的罚款幅度是根据原告违法行为的情节作出的,且在法定幅度之内。因此,人民法院判决维持行政处罚决定, ...
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,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。 2.套路贷与平等主体之间基于意思自治而形成的民事 本金,赔偿被害人损失后如有剩余,应依法予以没收。 犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的, ...
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所得共计人民币1亿余元。案发后,被告单位远大石化有限公司退缴违法所得。 【裁判结果】 辽宁省抚顺市中级人民法院认为,被告单位远大石化有限公司通过囤积现货影响期货品种 ,均应依法惩处。被告单位远大石化有限公司能够积极配合调查,并积极退缴违法所得,可以从轻处罚。被告人吴向东能够如实供述自己的罪行,构成坦白 ...
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会计师事务所豫泰专审字[2021]第L228号关于杨X销售翻墙软件充值码所得销售收入的专项审核报告、开封市公安司法鉴定中心汴公鉴(电)[2022]1 任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 第六十四条:犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还 ...
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完成全部追踪工作,参赌人员遍布全国各地甚至全球,身份难以确,并且参赌人员明知赌博违法,不愿配合公安机关进行调查取证,无法追踪线下交易信息,导致银商的组织 1、被告人自己能否对相关资金以及流水给出相关解释。 在计算犯罪嫌疑人、被告人的违法所得时,举证责任应由检方承担。我们律师在办理案件时,对公诉机关指控 ...
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退还张某2万美金的辩护意见本院予以采信。被告人王某及其辩护人辩称,王某违法所得160万元用于装修其女儿王某某名下位于北京的房产,该房产已被公安机关查封, 团队对相关材料进行了梳理。我们认为B公司与马某之间解除劳动关系之事涉嫌违法。于是向北京市劳动人事争议仲裁委托会申请了仲裁,并将申请仲裁之事告知受理 ...
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印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中指出,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。2002年最高人民法院、最高人民检察院、海关总署 。但是法令行为的实施应当按照法律的规定,履行法定的程序,才能够阻却违法。依照相关法律规定,修建公益性墓地除需要经过村民民主议定程序外,还需规划 ...
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、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其 条修改为:以营利为目的,有下列侵犯著作权或者与著作权有关的权利的情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金 ...
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,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 销售明知是假冒注册商标的商品,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金 (未修改) 第217条 侵犯著作权罪 以营利为目的,有下列侵犯著作权情形之一,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者 ...
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