大连盛宝大厦物业管理有限公司（以下简称盛宝物业公司）因与被上诉人中国工商银行大连市分行营业部（以下简称大连工行营业部）及原审被告辽宁国际贸易公司大连公司（ 1，406，438.10美元。并由辽国贸大连公司存入其在大连工行营业部账户内保证金300，936.51美元。1997年3月21日，三份信用证的单据 ...
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大连盛宝大厦物业管理有限公司（以下简称盛宝物业公司）因与被上诉人中国工商银行大连市分行营业部（以下简称大连工行营业部）及原审被告辽宁国际贸易公司大连公司（ 1，406，438.10美元。并由辽国贸大连公司存入其在大连工行营业部账户内保证金300，936.51美元。1997年3月21日，三份信用证的单据 ...
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「案情」原告：四川省阿坝州林业企业木材联营公司。地址：四川省都江堰市太平街。法定代表人：周运安，经理。被告：中国人民银行都江堰市支行。地址：四川省都江堰市 、天成分店的主管部门市支行作为本案的共同被告参加诉讼。市支行辩称：天成分店的账户被利用，是一过水环节，并未占用该笔款项，故该店不应承担实体责任； ...
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案例检索，因为在现今社会，数据和信息才是掌握某方面知识的关键，就像一个企业准备生产汽车，肯定是参照已经成熟的技术去创业，如果不搜集足够多的信息源， 并依靠公司人员相互配合以诈骗模式非法敛取财物。相关银行账户明细证实客户的货款是流入个人账户，而不是公司账户，并且公司实际控制人与工商登记的负责人并不相符， ...
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是广州油脂化工厂，始创于1959年，1990年该公司被评为中国最大500家工业企业之一。1993年又成为广州首批上市公司之一。广州浪奇被证监会立案调查可以说是预料 银行账户冻结，冻结金额为396.72万元。截至1月7日，公司共27个银行账户被冻结，累计被冻结的资金余额合计2.85亿元。继广东监管局后， ...
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圈套去20万元。起由便是秦女士在网络婚恋渠道遇到了自称是退伍军人、又是当地某企业老总的无锡54岁的孙先生。两人经过几天的热聊成了网络情侣，让 很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况 ...
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账户被冻结后公司生产受到影响，执行法院加大了调解力度，积极促进双方自愿和解。经执行法院多次反复做工作，双方当事人自愿达成和解，在达成上述执行和解当天，法院解除了对被执行人银行账户的冻结，被执行人迅速兑现了农民工工资，恢复了路面工程现场施工。2020年3月3日，被执行人某路面 ...
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我是一私营企业的高管，八月中旬的时候有一个陌生人说是推荐股票加到我，然后把我拉到一个名为广发加持富鸿散会商户的群，有老师每天在群里 中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之 ...
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我是一私营企业的高管，八月中旬的时候有一个陌生人说是推荐股票加到我，然后把我拉到一个名为广发加持富鸿散会商户的群，有老师每天在群 中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者 ...
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宋某达私自占有，宋某琴要求依法分割。3、我父亲有中国农业银行账户及中国工商银行账户，现在均由宋某达占有，宋某琴要求依法分割财产。综上所述，请 宋某达提出该厂法定代表人已于2009年5月21日由宋某某变更为其妻。该厂企业性质为集体所有制，上级单位为北京市民政实业公司，2009年6月2日正式变更了营业执照 ...
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