单位，如财产抵押担保，必须了解抵押财产是否属于抵押人，有否重复抵押情况，抵押物价值是否与投入金额相等，同时要有书面抵押、保证协议，做好抵押合法登记手续。 会预测风险、分析评价风险，在遇到问题时能够解决并善于处理风险。让我们牢记公司老总的重托，共同努力，做好承接工程和施工各个环节中的风险防范工作。 徐 ...
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银行如何审查抵押合同、合规放贷和维护自已的合法权益。 案例1、公司为其股东担保无效。温州国际信托投资公司诉湖北幸福集团公司、湖北幸福实业股份有限公司（担保人 履行抵押贷款登记行政职权过程中，未认真审查天龙公司提交的抵押房屋产权证书与该房屋所有权证存根及档案记录内容是否相符，也未认真查对权证与印章真伪， ...
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银行如何审查抵押合同、合规放贷和维护自已的合法权益。 案例1、公司为其股东担保无效。温州国际信托投资公司诉湖北幸福集团公司、湖北幸福实业股份有限公司（担保人 履行抵押贷款登记行政职权过程中，未认真审查天龙公司提交的抵押房屋产权证书与该房屋所有权证存根及档案记录内容是否相符，也未认真查对权证与印章真伪， ...
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担保方H省N工贸有限公司（第二被申请人）均是第一被申请人化工公司在H省投资成立的下属公司。《借款合同》签订后，在办理公证手续时，由于公证处认可并公证的 ，应受买卖合同第17条（仲裁协议）的拘束，因而在本案中作为被申请人是合法的。（三）关于返还订金的问题申请人与第一被申请人签订PTA买卖合同后，申请人向 ...
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担保方H省N工贸有限公司（第二被申请人）均是第一被申请人化工公司在H省投资成立的下属公司。《借款合同》签订后，在办理公证手续时，由于公证处认可并公证的 ，应受买卖合同第17条（仲裁协议）的拘束，因而在本案中作为被申请人是合法的。（三）关于返还订金的问题申请人与第一被申请人签订PTA买卖合同后，申请人向 ...
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募集资金的某典当公司提供还款担保,并且未经国家银行主管部门批准,以甲公司需要资金周转等名义,采用向借款人签订借款协议或签写借据,约定借款期限,承诺月息1.2% 是检察机关做出的终局性处理意见,既需要慎重,更需要担当。站在维护当事人合法权益的角度，辩护律师在审前辩护的核心任务就是，穷尽一切辩护方式和手段 ...
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贷款罪与贷款诈骗罪在客观方面都表现为使用欺骗手段骗取，区别点在于行为人主观上是否具有非法占有目的。根据2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件 非法占有为目的，用个人或企业名义，采用高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买 ...
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情况汇报》、宁波市审计局报送的甬审金(1997)35号《宁波市审计局关于宁波市国际信托投资公司江东营业部截止1997年7月末资产负债和损益的审计调查报告》均分别证明 宁波日报社最终是否遭受经济损失的证据，故辩护人所举之证予以确认。 （三）关于被告人许运鸿因徇私而滥用职权，要求有关单位贷款或借款给宁波 ...
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种形式：发售虚假的理财产品;虚构借款方，以借款担保名义非法吸资。三是打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金 不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。4. 看是否阳光操作。如果主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。非法集资往往具有隐蔽性，其主要方法是通过亲戚朋友 ...
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协议及政府部门的批复等证据。 石化集团并未曾向该银行贷款，也未曾为哪家公司担保过该笔债务，为什么该银行诉请石化集团还款呢？原来，该银行于1994 的结论。中华人民共和国最高人民法院终审裁定书认为：上诉人某银行与珠宝城7500万元借款合同纠纷案，深圳中院于1997年5月28日已作出民事判决；判决后当事 ...
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