发行债券从严审核，由人民银行实施。（三）限制设立融资性担保公司；限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员限制失信被执行人设立融资 七）查询安全生产许可审批等信息；限制从事药品、食品等行业；限制担任生产经营单位主要负责人及董事、监事、高级管理人员协助查询失信被执行人安全生产许可审批登记 ...
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强制性规定，是指效力性强制性规定的规定,应认定案涉《借款合同》无效。高金公司的经营范围为项目投资（不含专项审批）、财务咨询、企业管理咨询，高金 从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动，会被认定为非法金融机构。 相关案例： ...
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、在企业发生重大突发事项时，代表企业和政府、媒体进行沟通；5、公司对外提供担保、接受担保或对外发生借贷时，审核相关法律文件，保证合法有效；6、其它需要 方式、企业类别、存续状态、注册资本、股东结构、股东信息、高级管理者信息、经营范围、年检情况等）。2.2 被调查者近年的涉诉情况。2.3 被调查者的其他 ...
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故意，或者非法占有的主观故意不明显或证据不足的行为，也可以纳入刑事制裁的范围。第二，客观方面表现为行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融 纵横集团提供融资平台，与纵横集团及9家中间商签订一系列虚假的内贸循环合同，并隐瞒公司证券投资巨额亏损的事实，从银行获得总额为人民币2.9亿余元的贷款 ...
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、在企业发生重大突发事项时，代表企业和政府、媒体进行沟通；5、公司对外提供担保、接受担保或对外发生借贷时，审核相关法律文件，保证合法有效；6、其它需要 方式、企业类别、存续状态、注册资本、股东结构、股东信息、高级管理者信息、经营范围、年检情况等）。2.2被调查者近年的涉诉情况。2.3被调查者的其他信用 ...
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决 书（2020）最高法民终552号 上诉人（原审原告）：西安华中房地产投资有限公司。住所地：陕西省西安市高新区高新四路高科广场3栋905号。法定代表人： 四套房屋于2006年1月12日解封，江都公司未依法提供担保。 江都公司质证意见：无法确认《借款合同》的真实性，认可合法性，不认可关联性，无法证明 ...
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、公司的独立性1. 业务独立。【注】此项需对照公司的经营范围，确定公司业务独立于其法人股东(如有)及其他关联方(可列举相关股东的竞业限制承诺或协议)。 活动、财务状况和未来发展具有重要影响。重大合同包括采购合同、销售合同、借款合同、房屋租赁合同、融资及担保合同及其他合作合同等);侵权之债;金额较大的 ...
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月7日，处于蔡珉与李雨潼婚姻关系存续期间。但蔡珉借款系用于投资设立江苏申科公司，显然并非用于其与李雨潼的夫妻共同生活。根据夫妻一方未经对方同意擅自筹资 其的诉请。该院认为，沈朝阳提供的证据不能证明该笔债务已超出夫妻日常生活、生产经营范围及用于郭兴根个人不正当开支；郭兴根、沈朝阳也未举证证明债权人方本巧 ...
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营业执照、组织机构代码，证明中联重科法人身份，系股份有限公司（中外合资、上市），经营范围包括环卫机械。⑵鉴定意见常德市人民检察院常检技鉴（2014）40号检验鉴定文书， 账户，从2009年8月起存入82万元，钟某保管。高某某家投资汉寿天融担保公司中有钟某49万元。2、书证（1）钟某工商银行武陵支行 ...
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具备的共同投资、共担风险的特点。尤其应当看到，在联营合同中，联营各方共同投资，任何一方都不能为另一方担保投资的回报，更不能以自己的财产作抵押，以 行为以掩盖真实的民事行为，那么双方订立的上述合同也是无效的。一方面，建设银行从事房地产开发的活动本身超越了其经营范围，根据我国《商业银行法》第2条的规定， ...
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