”两种情况下，票据诈骗罪与（合同）诈骗罪极易混淆，给司法工作人员准确定性带来困扰。笔者将结合案例分别予以辨析。 一、签发空头支票时是否告知对方真实情况影响定性 票据法第八十七条规定：“出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票。”一般认为，空头支票包括三种情形：（1）出票 ...
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法院不予支持。达洋公司如确有基础民事交易关系，持有该银行承兑汇票仍可向交易相对人主张权利，以获得法律上的救济。据此，江苏省南京市鼓楼区人民法院依照《中华人民共和国票据法》第十八条，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十九条、第一百零七条， ...
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辩称：1、其从未与原告发生过贸易往来，拒绝承认陈生、李生为其公司员工，买卖法律关系不能成立；2、声称我方提交的支票为其公司遗失的，且根据我国《票据法》的规定，已经超过了法定的追诉时效。我方针对被告的伪辩陈述如下：1、被告依法应当对其声称支票为遗失的进行举证，而整个庭审过程中被告均没有提供任何支票遗失 ...
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涉及市场主体间的各种交易行为，无论是从合同的订立到合同的履行，还是违约责任的承担，都与《合同法》关系密切。同时应了解《产品质量法》、《劳动法》、《票据法》、《保险法》、《反不正当竞争法》等法律中与自身创业有关的法律规定。 第四，创业经营阶段涉及知识产权的相关法律问题。 创业经营阶段应该在法律允许的 ...
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出票行为，不涉及兑付行为。本案涉及的犯罪工具是银行承兑汇票，银行承兑汇票属于票据的一种，被告人李某是否实施了违法出具票据的行为是构成本罪的关键？根据票据法的规定，票据分为汇票、本票和支票三类。其中，汇票又分为银行汇票和商业汇票，商业汇票又可分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。从出票人资格来看，在所有的 ...
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出票行为，不涉及兑付行为。本案涉及的犯罪工具是银行承兑汇票，银行承兑汇票属于票据的一种，被告人李某是否实施了违法出具票据的行为是构成本罪的关键？根据票据法的规定，票据分为汇票、本票和支票三类。其中，汇票又分为银行汇票和商业汇票，商业汇票又可分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。从出票人资格来看，在所有的 ...
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弟弟有合理证据否定哥哥权利的真实性。只要其证据确实充分，即可推翻这种法律上的推定，使权利回复真实状态。举重以明轻，正如极度重视交易安全，维护形式正义的票据法，其行为无因性也会受到直接前后手行为人之间依基础关系对彼此的抗辩一样。法律对权利的保护，在方式上有不同选择，本案中若存在善意第三人，为了维护交易 ...
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，无过错，故不应再承担兑付的责任。因此，本案的关键即在于某银行对该笔存款在手续不全的情况下，予以挂失提取的行为是否对谢金山产生效力。 我国《票据法》、《票据管理实施办法》等都对银行在办理挂失提起业务时的高度注意和严格审查作出了明确规定，当然也不可否认银行在进行审查时存在一定的难度。但是，商业银行是 ...
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遗失的举证责任应当转由檀溪公司承担。 第三，在撤销除权判决诉讼当中，要求民生银行就檀溪公司是否遗失票据举证，将不当地扩大民生银行的举证范围。根据票据法理论，民生银行对基础关系的举证责任应当仅限于与其直接前手之间，法院不能苛求持票人对每一个票据流通环节的合法性与真实性都承担举证责任。本案中，法院依法 ...
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合同约定履行各自义务。材料厂已依约完成了工程，并经过结算，建筑公司应当支付工程款。建筑公司以3张税务发票证明其已经付款,提出抗辩意见。一审法院认为发票与票据法中规定的票据功能有区别，只是具有确认经营业务的结算功能，在没有其他证据佐证的情况下，不能作为付款的凭证，所以认定建筑公司的抗辩意见不能成立。 ...
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