出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第三条规定，银行机构经设区的 犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，涉嫌洗钱犯罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 ...
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。该两份补充协议系双方在施工建设过程中对施工进度、工程进度款支付、工程价款结算、欠付工程进度款利息补偿等事项形成的合意，该协议具有独立性， 65万元（19777.65万元－14192万元）。 本案其它争议事项（包括中广发公司应当支付的资金占用费）以及诉讼费用的负担，待鉴定意见作出后，该院将另行作出裁判 ...
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储蓄合同违约之诉。根据合同相对性原则，周培栋因该款与其单位及客户之间发生的结算关系，与江东农行无关，也不在本案审理范围。江东农行以公款私存辩称周培 合同义务。当然，卡片遗失、密码失密后卡内资金被盗取，系犯罪分子所为，但是本案中，银行没有依照储蓄合同履行保证支付、保障储户取款自由以及保密义务，构成违约。 ...
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所签订的《银行承兑保证协议》。根据双方的《银行承兑契约》的约定以及中国人民银行《支付结算办法》第九十一条的规定，B公司应在汇票到期日之前足额交付票款至C银行 当事人得以票据基础关系对抗票据关系。故在出票人B公司未在到期日之前依照约定将相关资金划入付款人C银行的帐户上，而持票人A公司仍然持汇票向付款人（ ...
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，原告依约向被告履行了供货义务后，要求被告支付货款，被告以资金不足为由迟迟未付。经原、被告共同结算，被告于2016年12月12日向原告出具一 于本判决生效后十日内给付原告江苏宁X新型绝热材料有限公司货款367930.43元并支付该款自2017年11月1日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际 ...
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系统程序、工具罪的相关情节的理解 1、情节严重： （一）提供能够用于非法获取支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务身份认证信息的专门性程序、工具五人次以上 ，违法所得五千元以上的； （三）通过委托推广软件、投放广告等方式向其提供资金五千元以上的。 实施前款规定行为，数量或者数额达到前款规定标准五倍 ...
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被告人李某只提供了场所，供被告人季某犯罪使用。而上诉人赵某（女）也只负责资金的结算和分配。一审法院之所以将被告人李某和上诉人赵某（女）认定为构成组织卖淫罪。 将属于季某的部分支付给季某；其同时也将属于季某的所得支付给季某。即其只负责资金的保管和结算。其与被告人李某虽系夫妻，但在共同犯罪中的地位与作用是 ...
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款项。【裁判结果】 一审法院认定：原告张x在农行世贸支行开立信用卡账户并存入资金后，双方即形成存款合同法律关系，中国农业银行作为金融机构，应当保证张x存款 。二被告作为国家金融单位理应保护储户的资金安全不受任何侵犯，而二被告却违反了此项原则，并违反了中国人民银行《支付结算办法》、《账户管理办法》及被告 ...
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所签订的《银行承兑保证协议》。根据双方的《银行承兑契约》的约定以及中国人民银行《支付结算办法》第九十一条的规定，利津物资公司应在汇票到期日之前足额交付票款至 票据基础关系对抗票据关系。故在出票人利津物资公司未在到期日之前依照约定将相关资金划入付款人利津中行的帐户上，而持票人某销售公司仍然持汇票向付款人 ...
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