二人是合伙关系，共同管理财务，没有管理与被管理者，不存在上下主从关系，且双方具有高度的信赖关系。杨XX将卡交给被告人并告诉密码，让去取钱，被告人将 ，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、情况说明、欠条转账凭证（身份证复印件、银行卡交易明细表）及户籍证明等书证相互印证。且证据来源程序合法，客观真实，已经 ...
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《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》仅对收受股票行为的数额进行了解释，没有支付股本金，为他人谋取利益，构成受贿罪的，其受贿数额按照收受股票时的实际 意思和行贿数额是确定的，被告人对此也是明知的，且事后根据行贿人提供的密码对银行卡的金额进行了查询和核实。因此，被告人收受16万元的主观犯意是明确的。 ...
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其他原因抓获犯罪嫌疑人后，犯罪嫌疑人自己供述自己的后台登录账户和密码，通过登录后，将绑定银行卡或者手机号、qq号的信息页面截图取证。（证据表现形式 根据被告人自己的口供来确定抽水获利金额。 我们律师要注意的是： ①被告人的口供有没有形成稳定性，例如我在2019年处理的一起案件，被告人刘某一开始供述自己 ...
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嫌疑人在银行柜员机上安装读卡器、摄像头，窃取了韩某借记卡的信息及密码，复制了假的银行卡，并从借记卡账户内取走1.19万元。 上述事实，说明柜员机存在重大安全漏洞。由于具备专业知识的银行工作人员对柜员机疏于管理、维护，没有及时发现、拆除犯罪分子安装的读卡器及摄像装置，致使柜员机成了隐藏犯罪分子作案工具 ...
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呢？ 首先，商场的合理审查义务：随着1999年1月5日中国人民银行的《银行卡业务管理办法》的颁布，特约商户在持卡人签单时对签名笔记和信用卡背面的签名 。 4.我国目前对于信用卡的使用方面的风险防范并无明确规定，原本存在的审核身份证及密码使用的规定也被取消，这的确使信用卡的消费更为便捷迅速，但是也带来了 ...
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事实予以举证。虽然要求原告对这一事实举证比较困难，但如果要求被告举证，一是没有法律依据，二是被告对此举证的难度更大，要求被告承担举证责任更为不合理。2 员有义务核对交易单据和信用卡背面的签名。但在实践操作中，由于大部分银行卡在使用时需要持卡人输入密码方能交易，导致较多商店营业员无核对签名的习惯，这就给 ...
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2、一审法院依据江西省乐安县人民法院（2017）赣1025民初391号民事判决认定本案事实，没有法律依据。在一审中，被上诉人马先凤并未将该民事判决作为证据提交，一审 先凤在久丰国际文交平台开设了交易账户（交易账号99755），绑定银行卡，并将资金转入交易账户，通过交易账户在交易中心进行商品买入和卖出， ...
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的归责原则我国对于银行卡及非银行支付机构的相关问题进行专门性规定的规范性文件，主要是行政主管部门制定的行政规章和政策性规定，鉴于立法没有专门性规定，因此 用户的借记卡或者信用卡，每次付款时只需输入第三方支付账户的支付密码即可完成付款，而无需输入借记卡密码。范某称自己从未开通过快捷支付，某银行也未能提供 ...
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元购买我自己都未见到过的传销产品。任利文说代×身上只有1250元和两张银行卡，让代×联系也没有弄来钱，任利文、郑世福、王世安等人殴打了代×，但是代×不 的衣服脱掉，让他受冻，从他衣服里面搜出现金1250多元钱和两张银行卡，向代×要了银行卡密码，将钱和银行卡交给了主任李尚成，李尚成去试了银行卡，卡上钱很 ...
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的银行因ATM自动取款机管理缺陷，防范不力，让犯罪分子安装了用于窃取银联卡密码及相关信息的装置，导致储户存款被盗取，银行应对储户损失承担全部责任。储户 ATM使用安全的责任。4、对储户而言，其银行卡资金失窃，并非缘于个人疏忽，他们在ATM机上正常取款，没有任何过失。储户对银行设施不具有专业知识，无从 ...
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