银行存款没有身份证 -案例分析搜索

房产纠纷案例

请求依法裁决。原告肖佳围绕其诉讼请求向本院提交以下证据：1.原告肖佳的身份证，拟证明原告的身份情况；2.关于督促及交付帝景豪庭小区所购房屋使用因整体建设未完工，目前在政府指导下争取尽快完工，请原告谅解放弃违约金或按银行存款利率予以调减；3、原告要求被告承担逾期提供权属登记资料责任，向原告支付违约金 ...

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开发上逾期办证的案例

元及房管所费用1917元；4.原告何俊峰、吴平的身份证复印件，拟证明二原告的身份情况；5.银行按揭合同及还款流水，拟证明原告所购房屋已在银行办理因整体建设未完工，目前在政府指导下争取尽快完工，请原告谅解放弃违约金或按银行存款利率予以调减；3、原告要求被告承担逾期提供权属登记资料责任，向原告支付违约金 ...

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房产案例

元及房管所费用1917元；4.原告何俊峰、吴平的身份证复印件，拟证明二原告的身份情况；5.银行按揭合同及还款流水，拟证明原告所购房屋已在银行办理因整体建设未完工，目前在政府指导下争取尽快完工，请原告谅解放弃违约金或按银行存款利率予以调减；3、原告要求被告承担逾期提供权属登记资料责任，向原告支付违约金 ...

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银行工作人员伪造借记卡进行消费应定何罪

交易的授权和咨询业务。孙某利用本单位的打卡机和在本行开户的储户甲的身份证复印件，在本行开立虚假的太平洋卡（借记卡）账户，并利用单位的磁卡读写器，将卡的磁条信息改写至本人持有的卡上，并持卡消费、取款，属于秘密窃取银行所保管的储户的存款，构成盗窃罪。评析：笔者基本同意第一种意见，理由如下：职务侵占罪是指 ...

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父母购买房屋登记在子女名下的构成借名购房吗

张某松家附近。有此想法后，原告张某绩到北京开立了户名为张某松的工商银行存款账户，存折由张某松代为保管。后二原告陆续从咸阳给张某松汇款，张某，以在自己百年后让智障的女儿有生活保障。但是当时外地人在北京购房，需要同时出具身份证和暂住证，而张某珠严重残疾，甚至不能讲话，二原告顾虑办暂住证需要父母代为签字， ...

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借名购房出名人去世，未过户房屋归谁

张某松家附近。有此想法后，原告张某绩到北京开立了户名为张某松的工商银行存款账户，存折由张某松代为保管。后二原告陆续从咸阳给张某松汇款，张某，以在自己百年后让智障的女儿有生活保障。但是当时外地人在北京购房，需要同时出具身份证和暂住证，而张某珠严重残疾，甚至不能讲话，二原告顾虑办暂住证需要父母代为签字， ...

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民间借贷纠纷经典案例（三）

向被告催收未果，诉至本院，请求如诉称。上述事实，有原、被告身份证，重庆农村商业银行存款回单，借条，情况说明，原、被告的陈述，庭审笔录等在卷为，本院予以支持。依照相关法律规定，借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内 ...

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集资诈骗罪辩护意见

、徐建明被抓获的情况下，戴某某部分银行存款也被冻结的情况下，戴某某仍然在向借款人还款，达上百万元。其并没有携款逃跑，而是在积极归还借款。 4、合作项目证实情况 2、签订借款协议，适用真实的、合法成立的公司，写明了戴某某本人的身份证号。 3、按照协议按期、及时、准时、向集资人规划借款。 4、获知梁森等 ...

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济南离婚纠纷案件诉讼指南

服务1、证明原、被告是夫妻关系的证据，如结婚证、婚姻关系证明书、户口本及身份证； 2、证明被告下落不明的，应提交被告住所地或经常居住地公安机关的证明。三，应提交房产证或购房合同、交款发票或出资证明； 2、证明有银行存款并申请法院调查的，应提交银行账号；证明有股票并申请法院调查的，应提交股东代码、资金 ...

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同居关系析产、子女抚养权纠纷案例系列（一）

被告并不存在共同经营关系，也没有共同财产。（1）被告于2005年投资开办深圳市某某有限公司（以下简称某某公司）时，为登记方便，借用原告身份证而将一半出资登记在原告名下，故不能认定为共有财产；凯迪拉克轿车均登记于被告名下，根据中国工商银行存款凭单显示原告确有支付过凯迪拉克轿车购车款6万元，被告应将原告 ...

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