、捺指印。必要时，应当录音或者录像。(二)是否可以报警并不受金钱数额的限制。无论当事人被骗多少钱，都是可以报警的。至于能否被立案，则要视具体 二)贷款诈骗案(刑法第193条)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)进行金融 ...
//www.110.com/ziliao/article-768444.html -了解详情
形式上肯定了买受人之善意，此亦是登记簿公信力之内在属性所致。那么作为第三人之丙，其是否应对登记簿记载不动产是否为夫妻共同财产加以排除呢？笔者以为 中，法院据以2008年银监会《关于进一步加强二手房抵押贷款管理防范邮政无房贷款诈骗风险的通知》规定，银行对房源审核的义务，此种风险防范不应成为考虑善意取得之 ...
//www.110.com/ziliao/article-659986.html -了解详情
鉴定的目的是想知道提取的样本印章与涉嫌虚假的印章是否为同一印章，但明显的错误是，鉴定机构并没有把公安机关允可的《印章制作许可证》上备案的印章作为检材， ，其应将100万元返还给中德公司并从其取得该笔款项之日起按中国人民银行同期贷款利率支付占用款项期间的利息。对于鉴定，建特公司上诉认为原审法院在双方不能 ...
//www.110.com/ziliao/article-655755.html -了解详情
，我大约差他28万多元，但我记得我先后还了李某36万元左右，我是通过银行汇款给他及他的亲戚的。 2.被害人李某3的陈述。证明庞雄在我处 ，不能必然得出其离开属于拒不偿还。 二、关于集资诈骗罪，本院认为庞雄是否具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资，主要从以下方面来分析判断： 1.庞雄实施非法集资的行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-714422.html -了解详情
了部分损失。本案对于督促相关职能部门加大对非法集资的日常监管力度，加强对集资诈骗行为的社会舆论宣传引导，增强人民群众投资风险意识和辨别能力，保障人民群众的 明使用虚假的身份证明骗领信用卡，超过规定期限透支，经发卡银行催收后仍不归还，恶意透支，是典型违反社会诚信的行为，对此类行为予以严惩，才能起到维护 ...
//www.110.com/ziliao/article-617383.html -了解详情
： （一）以现金支付的，自借款人收到借款时； （二）以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时； （三）以 方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。 第十七条 原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩 ...
//www.110.com/ziliao/article-553284.html -了解详情
财物的存折和银行卡变为了法律意义上的财物的。 此类案件是被告人利用银行对储户实施的盗窃行为银行是存、贷款的融资机构，其作为资金的聚集者、分配者和流动 从而在自动存款机上骗取款项的行为性质有点难于区分。难于区分的焦点又在于此种行为属于诈骗还是属于盗窃。笔者认为，要分清他们的性质并不难，关键要找准两点：一 ...
//www.110.com/ziliao/article-151948.html -了解详情
第一百九十二条集资诈骗罪、第一百九十三条贷款诈骗罪规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资或者诈骗银行或其他金融机构的贷款的，构成集资诈骗罪或者贷款诈骗罪 控制人质，并向人质以外的人提出勒索财物的要求为标准。因绑架罪是行为犯，故行为人是否勒索到财物，对既遂没有影响。如果行为人在控制人质后，因为主动 ...
//www.110.com/ziliao/article-137118.html -了解详情
佳瑞送款人民币3000元、2000元之后，仍于同年10月审核批准并委托某工商银行发放给陈雪凤等4人每人4万元，共计人民币16万元的城镇个人住房政策性贷款 ，而更主要的是漳浦支行的违规放贷所造成的。 二、关于本案是否超过追诉时效的问题。 一种观点认为，本案危害结果直至2003年9-10月贷款期满后未偿还 ...
//www.110.com/ziliao/article-62287.html -了解详情
概念；③是否具有偿还能力不是集资诈骗罪的构成要件。总之，XXX的行为不具有非法占有目的，没有不想归还借款的主观故意，其主观故意和客观行为与集资诈骗的 机关应当履行法定职责，指示受害人提供原始依据证明本金的数额，或依职权查清受害人的银行账户记录以证明案款本金的数额。被告人称，在《XXX非法吸收公众存款一 ...
//www.110.com/ziliao/article-668349.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务