相关单位应当依法予以纠正。依法执行回转的财产，人民法院应当认定为债务人财产。 第六条破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或者其他原因，影响破产程序 提起诉讼，主张公司的发起人和负有监督股东履行出资义务的董事、高级管理人员，或者协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员、实际控制人等，对股东 ...
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2012）丛邢初字第273号刑事判决书（以下简称判决书）及贵院依法调取的涉案人笔录等证据可以认定。 三、被告一与原告不存在任何交易关系和债权债务关系，其在王某 李某海为公司财务负责人；王某霞2012-01-06笔录第1页倒数第7行也认为马某锋是被告二的负责人。因此，马某锋为被告二的实际控制人应无疑义。 ...
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相关单位应当依法予以纠正。依法执行回转的财产，人民法院应当认定为债务人财产。第六条破产申请受理后，对于可能因有关利益相关人的行为或者其他原因，影响破产程序依法 提起诉讼，主张公司的发起人和负有监督股东履行出资义务的董事、高级管理人员，或者协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员、实际控制人等，对股东 ...
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公款数额的认定—、基本情况案由：姚建农挪用公款案被告人：姚建农，男，32岁，汉族，安徽省六安市人，1994年至1999年4月任国有六安市华侨友谊公司财务科 的公款，其挪用公款数额应以案发时未归还的实际数额8万元认定，尚不够数额巨大。三、人民法院认定事实和证据安徽省六安市裕安区人民法院审理査明：1998 ...
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陈少英、方炎平信用证诈骗案-信用证诈骗罪的认定-、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈少英，女，45岁，香港达利丰集团公司总经理。被告人：方炎平 因为陈少英是汕头经济特区新业发展有限公司、汕头经济特区金达实业总公司的实质老板，对宏业公司的经营实际进行控制。况且自己没有非法占有一分钱。被告人方炎平的辩护人 ...
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一家专业从事地铁标识制作与安装的有限公司。但公司经营不到一年，却巨亏173万多元。当张新无奈地提出辞职时，公司实际控制人开出三个条件：一是 春生控制，自己只是挂名股东。因而借款不用还，公司债务不用担。 根据公司法的规定，认定股东资格，应当符合实质要件和形式要件。实质要件即以出资为取得股东资格的必要条件 ...
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内资企业两种情况。二、外资企业隐名出资人股东地位和责任的认定笔者认为外资企业隐名出资人股东地位的认定应采形式主义规则。按照我国法律规定，在我国设立的 管理，隐名出资人亲自参与公司经营管理，公司的其他股东也知晓实情。一些隐名出资人为规避法律禁止性规定通常采取此种方式出资并实际控制公司。如我国外商投资法律 ...
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周宇超于2004年1月5日、2004年7月2日立据确认收到兆宇公司退回集资款为20000元及5000元。从2004年9月30日至2006年3月1 公司债权人利益；控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员利用其关联关系损害公司利益；股东虚假出资或抽逃出资等。 “情况紧急”的认定 我国《公司法》对于 ...
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没有参加亦未签名，属于完全不知情，由于公司实际控制人向原告隐瞒各项经营举措，导致原告无条件也根本无法参与经营管理，履行董事的各项职责和义务。即便原告未尽到 ，依据原证券法第一百七十七条相关规定，对其作出警告和罚款3万元的处罚，认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，处罚适当，法院应予支持。专家观点强化 ...
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公司是否存在人格混同及责任承担问题。XXXX办认为，装饰公司、房屋公司、娱乐公司虽为有限责任公司，却受同一实际控制人支配，没有独立财产和人格，装饰公司 后以债权人XXXX办行使保证请求权逾期为由否认其允诺的效力并据此要求免责的理由，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依据《中华 ...
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