冻结个人银行账户 -案例分析搜索

贪污罪

单据做账，然后由领导安排收费人或者用水单位直接把水费存入张XX在农业银行的个人账户。到2011年初，水厂党支部书记、厂长、副厂长陆续调走，此时小金库资金其妻用于购买基金。其余资金，都在其开设的、用于存放小金库资金的账户里，后被检察院冻结，共计有资金19万元。在了解到上述情况以后，余下的问题就是如何 ...

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现代企业法律风险控制

操纵利润的目的。第四、企业股权结构集中，一股独大，战略决策个人随意大。第五、企业本身没有守法经营，发生了大量违规操作的行为。负责人决策时参考。风险级别及风险处理分类表序号风险级别风险处理承办组织或个人备注 1 低级赋有相应职责的承办人 2 中级风险监管员 3 高级风险监管委员会或类似 ...

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非法变更客户证券交易密码将客户巨额资金划走占有应如何处

傅某指使黄某持伪造的居民身份证以张辉的名义在中国工商银行北京分行皂君庙储存所开立账户，并指使黄某持伪造的居民身份证、冒充事主张辉在南方盗窃金融机构）、诈骗罪提起公诉，法院以盗窃罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处其有期徒刑6年，并处罚金5万元；决定执行无期徒刑，剥夺 ...

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电影投资份额被骗，签了合同如何解除追回本金？

并列举了大量类似的诈骗案例。同时，民警还查询到老师提供的转账账户因涉嫌诈骗曾被多次冻结。最终，经过近两个小时的劝阻，施女士方才恍然大悟，原来这场联系方式。遭遇此类骗局保存以下证据维权追回： 1：投资转账的记录；包括给公司或个人的转账记录。 2：诱导投资的聊天记录；投资人会给你承诺相应的收益，一定 ...

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梁军、孙桂花诈骗、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章一审刑事判决书

，2013年的时候,当时我家孩子李某3没工作,消防社区的主任孙桂花跟我说，有一个人认识局里领导能给孩子办油田的正式工作,需要18万元,当时我家考虑后就同意了。李树良我填写，然后给我打了一张22万元的条。第二天我把22万元通过银行转账到孙桂花的账户，孙桂花两口子当时非常肯定能办成，交完钱后我带孙某4去 ...

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擅自停缴住房公积金前职工诉公司获赔1200元

单位缴存部分的住房公积金。我国国务院《住房公积金管理条例》第三条规定，职工个人缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，属于职工个人所有；第五的和为职工代缴的住房公积金汇缴到住房公积金专户内，由受委托银行计入职工住房公积金账户；第二十条规定，单位应当按时、足额缴存住房公积金，不得逾期缴存 ...

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南京挪用公款罪二审上诉成功改判减轻8年刑罚

小金库，先后四次挪用其中资金共计110万元，用于其在安徽省合肥市投资购买商铺、个人投资银行理财，至案发时挪用的资金尚来归还。（二）被告人A，C共同到秦淮区检察院投案，如实交待了犯罪事实。案发后，检察机关共扣押A460万元，冻结A涉案房产六套，A退赔1000万元给江苏国信集团；扣押B3137.3万元； ...

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南京贪污职务侵占挪用公款二审减轻8年-成功二审改判名律师指导

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集资诈骗与非法吸收公众存款实务中之认定

中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且，并且是明知没有归还能力而大量骗取资金。再次，袁某将集资款以本人的名义存入私人账户，说明其主观上非法占有的故意。综上，笔者认为，袁某以非法占有为目的 ...

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薄熙来受贿、贪污、滥用职权案（(2013)鲁刑二终字第110号）

29日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷开来指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷开来委托；以滥用职权罪判处有期徒刑七年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。扣押、冻结在案的受贿所得赃款赃物及用于抵缴受贿所得赃款的被告人薄熙来的 ...

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