。 【调查及立案】 2012年6月6日凌晨3:30，董学明律师同公司工作人员一起出发到上海市徐汇区；12:30，到达上海市虹桥火车站，然后到上海某科技 法院予以立案受理。 2012年6月15日，徐汇区法院告知已经将上海某科技公司另一个账户冻结，冻结数额为67000元。 2012年6月18日，上海某科技 ...
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商业运营模式、支付流程是否查清。要重点审查支付平台的资金量是否与上下游公司的记账数量吻合。 ② 控制的账户能否查清。在实践中，跑分平台所控制的账号往往随时处于变动 账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的 ...
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券业务资质。 2.《公证书》系安徽省阜阳市惠颖公证处出具，对杨明松在财富牛公司网站配资炒股的账户及交易记录等信息进行了记录，杨明松及财富牛公司对此予以 及委托资金份额亏损金额触及相应预警线和平仓线时，财富牛公司有权及时按照合同约定进行减仓、平仓和冻结部分资金使用权限，同时对投资范围、投资限制、预警线、 ...
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）元，用途劳务费，印鉴齐全，付款人为中国建设银行垦利县支行，出票人为被告垦利县水利工程公司，出票人账号为（略）。同日，朱玉新将该支票委托原告中国农业 丧失，是利益返还请求权产生的前提条件。 具体本案而言，涉案票据虽因出票人账户冻结而被退票，但票据权利并未丧失，票据权利人所享有的票据权利仍然存在。原告 ...
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系统募集私募基金的，基金管理人（以下简称“管理人”）应当在报价系统填写发行注册表，提交公司章程或合伙协议，并通过报价系统向特定参与人披露下列材料：（一） 私募基金合同 未交收私募产品份额、权益或资金；（四） 账户无未了结的负债或合约；（五） 账户状态正常，无冻结、质押、销户等异常状态；（六） 市场监测 ...
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纷 代理原告：杭州一默网络公司， 被告：杭州博海电子科技有限公司 因被告拖欠货款成讼。代理原告起诉被告要求支付货款，同时采取保全措施冻结了被告账户，当时虽然账户里 多久该账户就有一笔三十多万的款项进来，被告取钱时才知道账户被冻结，无法取款，这时被告主动找到我们要和我们调解，最后双方在法院的主持下达成 ...
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银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。 (2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。 (3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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农业银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。(2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。(3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...
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被执行人存款216万元。该款冻结后，案外人天津某体育产业有限公司对执行标的提出异议，称该款系本公司用于奥体工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非被执行人所有，要求法院予以解冻。 分歧: 在执行异议审查过程中，围绕着冻结的216万元权属的确认，产生了两种不同的意见。 第一种意见认为，该 ...
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的代理公司，另有一部分进入xx操盘老板的个人账户。 整个过程中，进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额退款，也是可以的。这就更 的xx操盘老板，一名配资方老板、一名广州xx业务组长。 与此同时，兰州警方已冻结广州xx资金30余万元，并查明xx操盘合作的第三方支付平台上存在上千万元 ...
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