，开户时并未向原告提供任何合同，也没告知原告其中的风险，也没让原告签署开户申请表、开户协议书、风险揭示书等相关文件，并由被告会员单位工作人员远程操作 违反法律效力性强制性规定，应属无效交易。 被告中国建设银行武汉钢花支行其作为商业银行机构，在没有经过原告同意的情况下，违法为被告1公司提供结算服务，扣划 ...
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是诈骗的黑钱，被认定为赃款。这种情况最为常见。关于此类情况涉嫌犯罪的风险以及化解等我已经详细说过。 3、虚假平台资金盘空气币型诈骗。这类诈骗形式 ，最终检察院认为没有充分证据证明犯罪嫌疑人刘某明知平台可以后台操纵涨跌，刘某作为高级管理人员，其主观目的只是为了挣取工资，不能充分证明刘某具有非法占有客户入 ...
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金融机构限期停止为违规交易场所等提供金融服务。《关于商请督促商业银行限期停止为违规交易场所提供金融服务的函（清整联办［2017］29号）》及《附件1： 为有效，极有可能扰乱期货交易秩序，引发经济金融风险并影响社会稳定。因此，《期货交易管理条例》第四条、第六条的规定属于效力性强制性规定。根据《中华人民 ...
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返还定金100000元并无不当，应予维持。案例5胡静飞与无锡五洲龙盛商业有限公司商品房预售合同纠纷二审民事判决书【无锡市中级人民法院（2013）锡民终字第 人并无法预见到因正式合同磋商不成而会导致没收8万元定金的风险。而作为开发商的被上诉人五洲龙盛公司，一方面通过销售商铺获取了购房款，另一方面还委托 ...
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在侦查犯罪嫌疑人天津惠某工贸有限公司案件中对承兑汇票的冻结措施，并不妨碍原告向承兑人被告广东顺德农村商业银行股份有限公司行使票据追偿权，因此，被告广东顺德 ，如果没有流转依然由犯罪嫌疑人持有，那么是可以冻结的。 1997年10月中国人民银行颁布实施的《票据管理实施办法》（2011年修改）第二十四条： ...
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主要基于以下考虑：有利于保护存款人的利益。商业银行投资非银行金融机构特别是投资证券公司，从事股票、房地产业务，将增加银行业务的风险：有利于银行业、信托业和证券业的 而万年县支行系经批准设立的商业银行，故其应当在《商业银行法》的法定允许的范围内开展业务、经营管理。万年县支行与委托人签订的《协议书》系由 ...
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文件，是2006年8月1日财政部、安全监管总局、中国人民银行联合制定的《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》，该办法规定对矿山(煤矿除外)、交通运输、建筑施工 而不能当然认为是合法的。(三)商业经营风险不应由劳动者承担，收取此类抵押金的行为应为无效根据原、被告的承包合同，本案中的风险抵押金用途是工程从 ...
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律师依照有关法律规定，特提供如下法律意见书：一、 本律师出具本法律意见书的事实材料1、中国某某某银行的《信贷业务委托代理协议》格式文本一份；2、中国某某某银行 人民共和国商业银行法》；4、银监会《商业银行合规风险管理指引》。5、《某某银行担保业务管理办法》三、法律意见和具体建议修改内容（注：黑色加粗字 ...
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，应当定性为盗窃罪。虽然李某使用了欺诈手段，但这只是为了给其非法占有受害人的钱物创造便利条件而已。 【评析】 笔者对上述二种观点均不认同。 一、要 银行卡业务的特殊性，业务风险更大，国家对银行控制风险的力度也就要求更高。中国人民银行《银行卡业务管理办法》第十三条规定，商业银行若要开办银行卡业务，必须 ...
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1997年8月29日，广南公司向南洋商业银行有限公司（简称“南洋银行”）申请开立信用证，编号为L-01-P-03553，信用证的受益人为惠顿公司，最迟装船时间为 的证据，本院不予支持。克罗地亚航运公司作为该轮的管理人在管理船舶期间产生的风险和损失，应由船舶所有人越海航运公司承担。由于越海航运公司是本案 ...
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