收受他人现金 -案例分析搜索

中华人民共和国担保法

抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。相关规定《最高人民法院关于的解释》第一百三十一条本解释所称“不能清偿”指对债务人的存款、现金、有价证券、成品、半成品、原材料、交通工具等可以执行的动产和其他方便执行的财产 ...

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反洗钱典型案例评析

星钱包中有两张用他人名字的提款卡，其妻曾明娜则有六个银行户口及两个定期存款账户。四是借货币兑换店和“专业”贸易公司，把人民币现金兑换成外汇。主要是展开侦查，发现该公司是准备为成克杰清洗贪污受贿所得而设立的。成克杰将收受的巨额贿赂以贸易为名转入该公司，该公司以合法经营为掩护将犯罪收入谎称正常经营收入， ...

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周益军包庇案—为犯罪的人出具假证据的行为是构成伪证罪还是包庇罪

镇“香茗居”茶坊。经张敏提议，为了不使张敏于1999年1月和5月分别收受周益军的岳父张益飞(另案处理）人民币3万元和价值人民币32480元的红木获取的两份由被告人周益军出具的内容分别为“1999年1月10日收到张敏现金3万元”及“1999年5月收到张敏家具款32480元”的虚假收条。鉴定结论鉴定人杨 ...

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何德绪诬告陷害案

先后向四川省、重庆市领导机关和政法部门写信22封，捏造叶祖碧单独或伙同他人贪污、盗窃国家和集体财产、收受贿赂达万元以上的犯罪事实，要求按照刑法有关规定，追究其刑事责任。搞基建时水泥不够用，何德绪通过钱在解放军某单位联系到5吨水泥。部队要现金，家具一厂因无法支付而未要，后经何德绪联系，部队将水泥卖给一 ...

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彩礼返还问题初析

退还。另外根据案情区别责任方，按公平原则，从保护弱势群体出发，对同居期间储存现金和收入酌情分割，充分保护妇女权益。对于第二点，如何确认是否共同生活，法律在后来制订的《最高院关于民事诉讼证据的若干规定》第六十八条规定：侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据 ...

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中华人民共和国招标投标法实施条例

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受 ...

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《中华人民共和国招标投标法实施条例》

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得 ...

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中华人民共和国招标投标法实施条例

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得 ...

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宋华阁、蒋智明合同纠纷案—合同诈骗罪与非罪的区分

地履行合同等客观方面的表现，都能反映行为人是否具有主观上的恶意。认定主观占有他人财物目的时要考虑以下几点：(一）行为人有无履行合同的能力行为人履行合同的能力，对于收受对方给付的货物，往往是以低于市场价的价格销售，以达到尽快兑取现金的目的；对于收受的货款，则立刻提现。本案中上诉人宋华阁、蒋智明把红木 ...

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管志诚为其他单位购买钢材从中受贿、贪污案

人民币95.56万余元及钢材28吨（价值人民币2万余元），其中5万元现金由管当面收受，其余90余万元由管指定汇入他所使用的银行帐户（北京市房山区豆各掌握了大部分犯罪事实，经过反复教育后，陆续坦白交代犯罪事实。至于管志诚检举揭发他人犯罪的问题，据北京市东城区人民检察院查证，所举不实。该院认为，管志诚的 ...

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