第43条：“个体工商户、个人合伙或私营企业挂靠集体企业并以集体企业的名义从事生产经营活动的，在诉讼中，该个体工商户、个人合伙或私营企业与其挂靠 11合同”履行。同时，三建公司向城建开发总公司出具了金三角大厦工程所有事宜及结算等一切条款按“8．11合同”履行，“10．16合同”不生效的承诺书。 1997 ...
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进行销售，贷款也用于支付供货商，没有证据证明林将货物或货款藏匿、挥霍，或从事非法活动或携款潜逃。而且在林弃店逃离之时，也没有带走超市的货物 ，而且起诉书指控的事实也是超市经营出现亏损；本案现有证据证明，超市经营亏损导致资金链断裂是拖欠供货商部分货款的主要原因。 综上所述，从以上区分合同纠纷与合同诈骗罪 ...
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款禁止法人非法利用他人账户从事证券交易；禁止法人出借自己或者他人的证券账户。、投资者委托证券公司进行证券交易，应当申请开立证券账户。证券登记结算机构应当 规则，对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查。同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称应当一致。以及中国证券监督管理委员会于2015年 ...
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合同上签字的第三方索取工程款。《建设工程司法解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业 工程合同上盖章的发包方是“××项目部”，不仅如此，有的甚至洽商、变更、补充协议乃至结算文件上都是“××项目部”的章，在起诉之前确定主体时，就确定为××公司吗 ...
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占有公款的目的。在司法实践中，具有以下 情形之一的，可以认定行为人具有非法占有公款的目的：（1)根据 《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干 ，并获得被告人郑某某私自开 出的10万元转账支票；以及其后以“工程无资金不能继续，借款 可能无法归还”为由，继续要求被告人郑某某挪用公款共计21万元 ...
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五条规定：“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。” 其他有关其合法性方面的依据多数散存于国家有关的金融规章或 是正确的。” 名为买卖债券（但并未进行债券买卖），实为资金拆借。也属于合法形式掩盖非法目的。此外以投资协议、以货易货和预付购销、融资租赁合同等 ...
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司法鉴定机构和司法鉴定人依法开展司法鉴定活动受法律保护，任何组织和个人不得非法干预。第二章 司法鉴定机构第九条司法行政部门应当按照全省司法鉴定机构发展规划 、出租、转让。第十四条司法鉴定机构变更名称、负责人、业务范围、资金数额、司法鉴定人，以及设立司法鉴定机构的法人或者其他组织变更法定代表人或者负责人 ...
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我们认为以下几个方面的事实首先应当予以确认： 1、卫辉市中科农生物饲料有限公司从事鸡蛋业务的经营是从2002年10月份开始的。该公司对外所销售的鸡蛋并非 《关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》第61条所规定：“严禁以非法的方法收集证据。凡经查证确实属于采用刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法 ...
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是自然人，也可以是法人、非法人组织。金融机构主要是指经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，包括银行类金融机构，也包括非银行金融机构，例如 （二）以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的； （三）未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的 ...
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华资产公司的法定代表人仅是为了签订购房合同的需要，而不是允许林翠妍代表公司从事其他活动。经本院组织当事人质证，双方当事人对上述证据的真实性均没有异议。本院对上述证据 资金安全，借款期限最短为10个月，最长为12个月，资金占用费按月息3.1%的标准按日结算，自借款注入公司开始起算；林翠妍、泛华公司应对两 ...
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