相关车辆时对二人的借款，且该笔款项由其转账给李母后，目前仍在李母账户中，并未用于购房。就此，李女士提供李母的中国银行存折，显示2016年5月 月16日转账给李母的68848美元从金额上远不足以支付全部购房款，从时间上亦与合同签订时间有一定差距，无法认定全部购房款均以夫妻共同财产支付，故一号房屋无法认定 ...
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透支款未归还。（二）裁判结果河南省夏邑县法院判决：一、被告人朱效明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年 某使用另外一张利用盗取被害人筱崎某某（日本籍）银行卡信息制作伪造的银行卡在中国银行安阳市文明大道支行取现金2万元，另转款4万元至张某所控制的 ...
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广州市惠福东 路清源巷房地产项目签订合约的事实，有“联营商品楼合同” “联 营协议书”证实； 中国银行肇庆分行电汇凭证，黄志平在该电汇凭证上的说 明以及其 给贴现银行，然后由封开县精细化工 厂补办贷款有关手续的事实，有中国银行转账借方传票，借款借 据、冼伟才证言等证据分别证实； 广州市振华精细化工厂被 ...
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的数额，有被害人陈述、证人证言、尹生华书写的借据、中国银行转账支票、中国工商银行特种转账借方凭证、中国银行退票理由书等证据在案证实，尹生华亦曾供述。 特定范围的人员，例如熟人的，一般也不宜以集资诈骗罪论处，构成犯罪的，可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的，侵犯 ...
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，刘念国给他的十五万元是他转让酒店的合法收入，按照他与刘念国的转让合同，他应该得到十八万元。他帮刘念国贷款是出于与刘念国的友谊，没有丝 借用，不久将归还借款。陆某某根本没有认识到刘念国利用自己在诈骗银行。他根本没有认识到自己帮助刘念国的行为会造成刘念国的诈骗成功，从而使中国银行损失１０００万元人民币。 ...
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不成立。青岛渝能公司从股东处筹措资金按照民间借贷司法解释的规定属于合法借款，一审判决按半年前贷款利率计算已远低于实际的资金成本。四、中金豪 解除了对青岛渝能公司青岛国际贸易中心项目土地使用权的查封，解除了对青岛渝能公司在中国银行股份有限公司山东省分行账户23×××56的冻结。 2010年10月26日， ...
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的资金以及其它资金，可按合营企业合同规定的货币，按外汇管理条例汇往国外。 鼓励外国合营者将可汇出的外汇存入中国银行。 第十二条 合营企业的外籍职工 。 第十七条 合作企业可以向中国境内的金融机构借款，也可以在中国境外借款。 中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保，由各方自行解决。 第十八条 合作 ...
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月8日通过工商银行账户62XXXXXXXXXXXX58转账20万元至赖XX账户70XXXXXXXX79；（2）2011年12月8日通过中国银行账户69XXXXXXXX08转账5万元至赖XX账户70XXXXXXXXXX79；（3）2012年1月4日通过广发银行账户62XXXXXXXXXXXX95转账 ...
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行为，因此，江西中大食品有限公司是中国银行江西省分行投资的下属企业，系国有企业。关于杨劲上诉及其辩护人辩称伟岸公司与中大公司所订立的租赁合同是先租后买的特殊租赁合同 名为其与杨劲合伙经营，但实为杨劲个人所有，其出资２万元，经双方约定算借款，且徐不参加公司经营管理。杨劲变卖转移租赁的设备，徐征均不知情。 ...
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，因此，江西中大食品有限公司是中国银行江西省分行投资的下属企业，系国有企业。 #p#副标题#e# 关于杨劲上诉及其辩护人辩称伟岸公司与中大公司所订立的租赁合同是先租后买的 其与杨劲合伙经营，但实为杨劲个人所有，其出资2万元，经双方约定算借款，且徐不参加公司经营管理。杨劲变卖转移租赁的设备，徐征均不知情 ...
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