）。 叶从速在向他人借款及借款给他人的同期，曾投资经营汽车租赁公司、保洁公司等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用；期间亦曾以投资经营公司名义 主体时，其非法性在于不具备吸收公众存款资格的自然人擅自吸收公众存款从而扰乱了金融管理制度与秩序，而不在于所吸收款项的用途是否非法，所吸收之款项即便用于经商 ...
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依法经由国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体管理、使用或者运输中的国有资产。国家对单位的财经分配，有一整套宏观管理制度。如国家资金不得用作企业职工 其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。所谓国有财产，是指国家机关、国有公司、企业、事业单位和人民团体所拥有的财产。其二，拟定的公共财产，即国有 ...
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钱时又把私人资金随意注入，以个人账户为公司代收代支、发放工资等等，不一而足殊不知，这些做法在法律上属于人格混同的表现，看似司空见惯，却违背了现代公司制度设立的基本 公司员工被欠薪时都联合一致向其本人追讨。这是李翠花与四个公司之间业务混同、管理混同的表现；6、生活方面，离婚后二人还会共同外出吃饭游玩等， ...
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瑞公司的风险监管，否则承担违约责任，如因期货公司政策原因或因机构账户资金到期原因导致期货子账户无法正常继续使用，更换期货账号或原协议自动终止，且双方互不 合法资质或审批许可手续，案涉交易模式涉嫌规避国家对境外期货交易的监管制度以及国家外汇管理制度，本院依法认定案涉《期货配资协议》属无效合同。其次，原告 ...
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防范期货配资业务风险的通知》，要求各地证监局加强监管，同时期货公司方面应严格执行实名开户制度，不得以任何方式参与配资业务。然而，记者发现，期货公司同配 《金融投资报》记者调查后发现，目前配资公司多是打着投资公司、投资管理公司和投资咨询公司的旗号成立，其自身并不具备资金出借的资质。以位于天府广场附近的申 ...
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金融服务（深圳）有限公司已经制定了与其业务模式相匹配的风险管理制度，公司承诺将严格执行相应制度。 （十） 截至2018年6月7日，某某互联网金融 后续将继续开展风险教育活动。 （十三） 某某互联网金融服务（深圳）有限公司的资金存管机构为武汉XX银行股份有限公司，同意与某某互联网金融服务（深圳）有限公司 ...
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防范期货配资业务风险的通知》，要求各地证监局加强监管，同时期货公司方面应严格执行实名开户制度，不得以任何方式参与配资业务。然而，记者发现，期货公司同配 《金融投资报》记者调查后发现，目前配资公司多是打着投资公司、投资管理公司和投资咨询公司的旗号成立，其自身并不具备资金出借的资质。以位于天府广场附近的申 ...
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2002年、2003年年报上签字确认，对上述违法违规事实应承担相应责任；大股东挪用公司资金1.06亿元，其中财务总监刘帮智签字同意划转500万元，其他均在 的生产过程，有责任保证企业财务信息披露的真实性、完整性与可靠性。当违反高级管理人员的忠实与勤勉义务时，将会承担相应的法律责任。二掌握专业技能根据 ...
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管理。具体办法和实施步骤由国务院规定。”《客户交易结算资金管理办法》第二十一条规定：“证券公司、结算公司、存管银行、结算银行根据证监会要求或遇到客户交易 司法解释第一条的规定，该解释适用于人民法院受理平等民事主体间建的企业产权制度改造中发生的民事纠纷案件，而不仅仅适用于国有独资企业的改制。本案中国科技 ...
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元钱，约6万元。32、记账凭证及银行进账单，证实四川金某某公司2011年11月14日归还工商银行成都草市街支行贷款3300万元，2012年 利用职权，以资金占用形式侵占公司财产上千万元，设计违规占用息分别为1893339.68元和37030.30元。42、四川晟茂集团公司印鉴使用管理制度，证实集团公司 ...
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