04] [被告人]：王小勇网名：haomm，男，1976年11月16日出生，身份证号码422432197611160076，汉族，本科文化，湖北多多特产礼品有限公司职工，住湖北省荆门市京山县新 证明其在2008年（具体时间其记不清了）的一天，将张鹏的身份证借给其对门的叫舒又红的用过的事实。 4、证人沈 ...
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的权利人是否为同一人应承担审查义务。但商行安吉支行未能审查出持票人与所持的身份证及现金支票记载的权利人不一致，造成汉阳公司资金的流失，属审查不严，主观上存在 该法第五十七条规定的重大过失，最高法法释（2000）32号〈关于审理票据纠纷案件若干问题的规定〉第六十九条对此作了规定，指付款人或者指付款人或者 ...
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，张排再次来到圣洋租赁服务部租赁车辆，该服务部雇员高大虎没有再次要求张排出示身份证及驾驶证即与张排签订了租赁合同，将圣洋租赁服务部的苏ＣＶ１９４０号车租 、财产保全费合计８１００元由原告负担的结果调解结案。 【评析】 本案有两个焦点问题，一是作为苏ＣＶ１９４０号汽车车主的李会作为本案主体是否适格；二是 ...
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实体均严重违法的问题，从而不予撤销办理的房屋抵押他项权证登记。吴志琰遂于2007年11月20日提起行政诉讼。审理中，吴志琰提交了身份证和经宜昌市 根据《中华人民共和国房地产管理法》（以下简称《房地产管理法》）和宜昌市夷陵区编制委员会关于被告的职责划分，被告依法有权对本辖区范围内房产进行他项权登记。2、 ...
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定期存折上的8000元不能计入其盗窃数额。首先，根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），“已到期的定期存折”才属于能 、李某的行为应定盗窃罪。本案的关键是认定同时盗得未到期定期存折和失主身份证后，该存折是否属能“即时兑现”的有价支付凭证？而在此种情形，应认定 ...
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某之间的行为，符合最高法院关于审理存单纠纷案件的若干规定第六条规定的以存单为表现形式的借贷行为的部分要件，但由于吴某通过伪造身份证等手段非法侵占存款的 机构指定用资人的，金融机构对损失承担主要责任。“指定用资人”属于案件的事实问题，需要通过当事人的举证来认定，一般原则为：首先看是否有当事人指定用资人的 ...
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挂失手续过程中，仅核对被告李某的身份证，而未要求李某出具所在单位（或居委会）的有关证明，违反中国人民建设银行《关于严格储蓄存款凭证挂失后支取存款处理手续的 立案侦查，而没有将审理过程中发现的犯罪线索及时告知有关机关。 明确了上述三个问题，综合原告的诉、辩称意见及审理查明的事实，笔者认为，一、二审法院在 ...
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身份尽到了审查义务的问题。 原告陶某认为，银行在开办1610号存折开户和申请牡丹灵通卡的过程中，银行工作人员连起码的看身份证照片是否与开户人一致 中国工商银行为了加强牡丹灵通卡业务管理，规范业务操作而制定的《中国工商银行办公室关于加强牡丹灵通卡业务管理的补充通知》明确规定，储蓄部门应该按一个储蓄账户只 ...
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起诉与本被告无关，本被告不是本案当事人。 被告河北王某某提交以下证据： 1.身份证和常某人口登记表复某件，用以证明河北王某某使用的姓名是经合法程序 本案与其无关，理由不能成立。 关于第二点，首先应当解决作家是否属于反不正当竞争法调整主体、双方当事人之间是否存在竞争关系的问题，其次才能认定本案是否存在不 ...
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挂失手续过程中，仅核对被告李某的身份证，而未要求李某出具所在单位（或居委会）的有关证明，违反中国人民建设银行《关于严格储蓄存款凭证挂失后支取存款处理手续的 立案侦查，而没有将审理过程中发现的犯罪线索及时告知有关机关。 明确了上述三个问题，综合原告的诉、辩称意见及审理查明的事实，笔者认为，一、二审法院在 ...
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