冻结个人银行账户 -案例分析搜索

最高人民法院发布的指导性案例汇总（截止自2013年1月31日）

以受贿罪判处被告人潘玉梅死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。【裁判理由】法院生效裁判认为：关于被告人潘玉梅 25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司提出上诉。上海市高级 ...

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北京中某实业集团有限公司执行案

多地的地铁安检和航空安保工作。因法院在案件执行中依法冻结了该公司的基本账户，导致安保人员工资无法正常发放。北京市朝阳区人民法院积极开展执行调查，交付涉案机器设备。与此同时，申请执行人同意法院解除对被执行人银行基本账户的冻结，并由被执行人的法定代表人提供个人名下一套位于海口的房产作为担保。双方签署和解 ...

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如何确定当事人是否有权分割拆迁款？

的，应当给予赔偿。公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。第一，关于诉讼时效的认定本案中，周某一、周四、张某一有权获得拆迁补偿款。2011年4月20日，补偿款打入周某三账户，自此，拆迁款处于五位权利人共有状态。2014年4月，周某二等向周某 ...

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借贷关系是否真实存在？

账户内存款转账借出。之后，夏某将归还的借款及利息汇入吴某在某县农村商业银行开立的81账户。程某以其名下4号门面的拆迁补偿款系出借给吴某、程某某夫妻 2017.2.10。两份《借条》的具体书写时间并非借条所载明的借款时间，且系程某某个人向程某书写出具，被告吴某否认在本案纠纷涉诉前对此知情。同时，吴某辩称 ...

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合同诈骗罪无罪判例（四）

。后被告人沈某甲、沈某乙将骗取的上述转让款项用于偿还公司及个人债务、支付银行本息并取现金150万元左右私用等。为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供到相关部门办理相关手续。直到2013年10月，侦查机关对本案进行调查，同年12月冻结了被告单位的土地使用权，至此，被告单位完全失去了处理本案的能力。3、本案 ...

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新三板挂牌企业国有股份案例参考实务

【2013】272号），成都创投2004年6月转让股权的价款支付至有限公司账户，用于弥补有限公司设立时未到位的实物出资；成都创投2006年7月全部退出上市公司非发起人国有法人股及非上市公司国有股权发生直接或间接转让、划转以及因司法冻结、担保等引起的股权变动及或有变动。（2）财政部国有股权管理职能中央 ...

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涉刑事犯罪借贷担保类案件裁判要点

案情简介：农行岫岩支行与岩田木业公司签订《固定资产借款合同》1份，兰翎以个人商用房和土地使用权为该笔借款作抵押。相关刑事判决书认定：蓝辉明知岩田，导致抵押财物被人民法院判决抵偿债务和裁定冻结，从而将债务风险转嫁给对方当事人，严重危害了正常的社会经济秩序，侵害了相关银行、企业单位的合法权益，情节严重， ...

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新三板挂牌企业国有股份案例参考实务

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参与票据诈骗3200万元，成功辩护被判无期徒刑

印鉴样式，找人仿照私刻全套印鉴，办理开户手续，伪造银行支票，将该笔300万元存款转到XX公司和其他个人账户提现占用。 4、1999年8月20日，被告人樊在建开发项目。可是侦查机关在对该项目查扣了土地证后，没有再对整体项目进行冻结或拍卖。致使该项目的巨额国有资产有流失的危险。大家知道，刑事案件脏款的 ...

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借名买房出名人未及时还款导致合同解除借名人能否获得房屋

总价款的50.05%。关于诉争房屋的交付，双方约定A房产公司应该在待银行贷款到出卖人账户后的30日内办理入住手续。A房产公司应自商品房交付之日起730日内 40万元；二、孙某华退赔投资人损失（退赔清单另附）；三、在案查封、冻结、扣押之款物依法予以处理（详见涉案财产清单）。涉案财产清单：一、下列财产用于 ...

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