在50万元以上的。 根据最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收 刑为有期徒刑三年；每增加8万元，刑期增加一个月。 【单位犯罪责任人员量刑】 1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户，但给存款人 ...
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身份，并称会连本带利归还该现金的行为不符合民间借贷行为的实质特征，已经构成犯罪，其具体理由如下： 1．民间借贷属于借款合同，根据最高人民法院1999年2月13日 源公司的工作人员。该公司系私有公司，其取走的是所在单位的资金，因而，在犯罪主体、犯罪对象上，赵某某的行为同时符合了挪用资金罪和盗窃罪两个罪的 ...
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行为人收受回扣、继而私分，将不仅需承担单位受贿的刑事责任，同时还将构成贪污罪。确定是否属于单位行为、构成单位犯罪，应从两方面来把握，一是以 的实质特征就是“从事公务”。根据《最高人民法院2003年下发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的规定:“从事公务,是指代表国家机关、国有公司、企业、事业 ...
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或者直接责任人员是否符合重大责任事故罪的主体要件，将工程发包给未取得建筑资质的单位进行违章改扩建而发生伤亡事故的是否构成重大责任事故罪。一、主体要件符合性 为“工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工”，而修改后的刑法对本罪的犯罪主体没有进行具体的描述，不再使用“不服管理、违反规章制度” ...
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，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。[1]一、集资诈骗罪的犯罪构成界定及与相近罪名的区分。首先我们要明确的是集资诈骗罪的概念，按照我国刑法 本罪的主体。此外，公司、企业和其他组织等也能构成本罪的主体。单位犯罪和自然人犯罪存在两个问题需要甄别，一是在现实中，在自然人作为本罪的主体时 ...
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不会弄虚作假。反之，行为人在签约时如果是以假的面目出现，以虚构的单位或者假冒他人的名义签订合同，即可说明其主观上具有非法占有他人财物的目的 1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者 ...
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证据不足。其二审辩护人提出，麻某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦 驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为目的，诈骗 ...
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的相关发票序列号及开票单位，无法缴纳税款。得嫌疑人亲自处理才能补缴。 申请人认为，嫌疑人吴园良虽然触犯了刑法规定，但与很多犯罪情节很轻的案件类似 》第六十五条规定：人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二) ...
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证据不足。其二审辩护人提出，麻某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦 驳回上诉，维持原判。 此案已依法报请最高人民法院核准。 [相关法规] 《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项 使用虚假的证明文件，以非法占有为目的，诈骗 ...
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元至6160万余元不等数额的存款。 被告单位乐园公司及全部22名被告人均能在案发以后自动投案，如实供述犯罪事实。被告人吕秀华协助侦查机关清理 淮安市清河区人民法院以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，于2011年7月依法判处被告单位江苏乐园房地产开发有限公司罚金人民币四十五万元；判处周军有期徒刑五年，并处 ...
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