并取得报警回执。案例【2】中持卡人在收到账户异常变动短信后，以为是诈骗短信未予理睬，直到将近半年后才通过发卡行客服电话办理口头挂失，挂失 犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理”的规定，本案应当继续审理。 【案例5】 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 ...
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科卓公司于1995年成立，注册资本100万元。该公司系专门从事汽车天然气技术研究和生产开发的科技企业。被告人樊克俊本人系国内专门从事该行业研究的专家， 非罪的界限如何划分与认定，被告人樊克俊的行为究竟是合同诈骗构成刑事犯罪还是民事欺诈属于经济纠纷。 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签定、履行合同 ...
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以上情况说明龚某及其公司在主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上符合了合同诈骗的行为手段，所以上述行为已构成了合同诈骗罪。第二种意见认为他们构成了虚假出资罪 要件，而应属于一起经济纠纷；7.龚某所在公司在变更公司之前提供的注册资本的验资凭证并非虚假，至于验资凭证所涉及的资金是否到位和仅有这些凭证能否 ...
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科卓公司于1995年成立，注册资本100万元。该公司系专门从事汽车天然气技术研究和生产开发的科技企业。被告人樊克俊本人系国内专门从事该行业研究的专家， 非罪的界限如何划分与认定，被告人樊克俊的行为究竟是合同诈骗构成刑事犯罪还是民事欺诈属于经济纠纷。 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签定、履行合同 ...
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质不好，兑换40吨化肥后销了一、两个月。张来慈收款，但在米质和价款上未达成协议，故如今仍欠19600元。事发之后，刘湘林亲属多次与临澧方 曹律师先后3次前往临澧，在会见犯罪嫌疑人，了解基本案情的基础上，认为此案属经济纠纷，不构成诈骗犯罪，获得临澧县公安局的理解与支持。该局采纳律师的正确意见，释放了刘湘 ...
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还本付息的方式向不特定对象吸收资金。而集资诈骗罪则是具有非法占有目的，使用诈骗方法非法集资。 对于非法集资类犯罪中的借贷合同效力，不少人认为该种合同 事实相同，刑事案件就获得了优先审理的充分理由。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》进一步明确了刑民交叉案件的审理顺序： ...
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由于民间借贷手续的不规范以及社会诚信机制的不健全，民间借贷纠纷也日益增多，部分案件还与非法集资诈骗、非法吸收公共存款等形式案件交织在一起，对于这类 B公司、A公司偿还借款8576万元，曹某承担连带保证责任。B公司辩称本案涉嫌经济犯罪，应当移送公安机关处理。某省高院认为，虽然曹某涉嫌集资诈骗罪被公安机关 ...
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到达债务人时，债权转让才对债务人发生效力。从立法目的出发，通知侧重于保护债务人利益与平衡活跃经济间的关系，因此，既要考虑到使固有的合同关系在经济的 中保持相对稳定，使债务人避免面对突如其来的新的债权人的尴尬，避免引发诈骗和不必要的经济纠纷;同时又要赋予债务人及时提出异议的权利，避免给债务人造成不必要的 ...
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的法律界定与情形，对照本案事实，本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人A的行为不能构成本罪名。 合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中 ，从而引起双方对合同约定的权利和义务发生争议。卷宗证据2013年8月20日《关于甘肃××之光新能源科技开发有限公司土地开发项目经济纠纷处理协议》恰恰证明该案应 ...
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的法律界定与情形，对照本案事实，本案应当是普通的经济合同纠纷，被告人A的行为不能构成本罪名。 合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同中 ，从而引起双方对合同约定的权利和义务发生争议。卷宗证据2013年8月20日《关于甘肃××之光新能源科技开发有限公司土地开发项目经济纠纷处理协议》恰恰证明该案应 ...
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