身份证办理银行卡 -案例分析搜索

高校辅导员冒用58名学生身份网贷百余万

几名同学应辅导员王某的要求，每人帮其朋友张某办了一张银行卡和一张手机卡，手机号码和银行卡均归张某使用。“4月初，他（张某）又让我签了贷”事件等，既损害了学生利益，也造成恶劣的社会影响。在该案中，大学生为了获取“好处费”，主动将个人身份证借与他人办理贷款和消费，这是非常危险的行为。居民身份证是用于证明 ...

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手机卡被冒名补办损失11万运营商被判担责

，其中一起就是关于手机和钱袋子的。2015年12月20日下午，市民吴先生一银行卡被通过网上银行转走了110722元，这笔钱被分三次转出。经查，在，事发之前，有人来到吴先生手机号所在运营商营业厅里，持吴先生名字的身份证、社保卡办理了补卡业务。完成该业务的方式为“机主持身份证件(人工校验)+服务密码”。 ...

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上海工伤理赔小常识

提供工伤待遇申领表、工伤认定书复印件、劳动能力鉴定结论复印件、员工上海地区办理的银行卡复印件、身份证正反面复印件、关于劳动关系解除的情况说明、本地户口提供退工单要挟工伤人员，以要求其放弃一次性就业补偿金或少支付为条件，否则拖延或拒绝办理。总之，工伤的理赔过程由于涉及几笔费用，且一般不是一次性解决， ...

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上海市工伤理赔小常识

提供工伤待遇申领表、工伤认定书复印件、劳动能力鉴定结论复印件、员工上海地区办理的银行卡复印件、身份证正反面复印件、关于劳动关系解除的情况说明、本地户口提供退工单要挟工伤人员，以要求其放弃一次性就业补偿金或少支付为条件，否则拖延或拒绝办理。总之，工伤的理赔过程由于涉及几笔费用，且一般不是一次性解决， ...

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上海高院通报金融典型案例

，沈某通过银行计算机代吴先生操作购买了9万元基金，吴先生输入银行卡密码，但银行未与吴先生办理书面手续。4个月后，吴先生得知该基金发生亏损，与银行市场热点，善用媒体和合法成立的公司做包装。涉信用卡犯罪中，从获取信用卡信息、身份证信息到伪造、骗领信用卡，再到非法套现的产业化趋势明显，POS机成为犯罪链条 ...

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抢劫“虚拟财产”案件研究（一）

有的股份、股票、债券和其他财产”可以看出刑法保护的财产的侧重经济价值。身份证既不属于生活资料也不属于生产资料也不属于有价证券。它的作用在于证明一个人损伤程度鉴定书及伤情照片。 5、银行账户清单、游戏账户平台界面照片、银行卡、身份证复印件。 7、刑事判决书、释放证明。 8、公安机关抓获经过、办案说明 ...

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明知信用卡系盗窃所得仍帮助挂失取款的行为如何定性

自动取款机上取款，因密码不符未果。次日，朱某受张某指使持廖某信用卡、身份证到银行办理了账户密码重置手续，并在张某授意下，持廖某的信用卡在银行主体占有。凡不具有这一特性的事物都不可能成为盗窃犯罪的对象。根据我国《银行卡业务管理办法》的规定，信用卡是银行发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用 ...

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张某诉中国工商银行江苏省分行营业部储蓄存款合同纠纷案

性质及真假，同时，储户还需要填写取款单，对履行合同的承诺方式上，可以采用身份证、私人密码等多种方式。两者是不尽相同的。作为电子交易中广泛运用的私人责任，由金融机构承担。根据中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》的规定，发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的电子 ...

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刑事辩护、刑事上诉状

平他们谈使用信用证融资的事情。另证实 2005年6月1日，吴××通过银行卡转给自己50万元。 4、证人白莉红证言证实，吴××在中机电公司没有书蚌检刑诉[2007]20号被告人吴××、男、19××年×月×日生，汉族，身份证号码：……。 2006年8月7日因涉嫌合同诈骗被蚌埠市公安局决定刑事拘留， ...

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民间借贷法律风险知多少

；尽量避免留下较大空白，防止单方事后添加。 3、借贷双方的名称均应以身份证、工商登记等载明的为准，尽量避免使用别名、曾用名、绰号和简称。出借人可要求，必要时可备注借款信息。 2、出借人在出借款项时，应避免采取银行卡套现、代刷信用卡、出借银行卡等方式。一旦发生纠纷，上述方式可能会导致出借人难以证明借款 ...

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