7省市368个一级集资单位，以及包括邓斌、姚静漪、黄桂芬等在内的31名个人。至案发时，仅还本金15.9亿余元，欠本金16.2亿余元，债权债务相抵后，实际亏损高达12亿元。更为严重的是，非法集资腐蚀了一批党员领导干部，诱发了一连串的经济犯罪。 1995年11月13日，无锡市中级人民法院 ...
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犯罪形势依然严峻。一是案件高发多发。2017年，全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起，发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发，2017年涉案金额 9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。 如果遇到上述情况被骗的，一定不要着急， ...
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； 4、向社会不特定对象吸收资金，个人向30人以上吸收存款；单位向150人以上吸收存款。 其次，在朋友圈内集资，不符合非法集资的构成要件。 非法集资 。 如果对方当事人在朋友圈宣传时，还使用了虚构事实或者隐瞒真相的方法，具有非法占有的目的、拒不归还钱财，骗取数额较大的话还可能涉及诈骗罪，受害人可以向 ...
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单位及其法定代表人李某掌握、控制、支配资金，是标准的单位犯罪，而绝非个人犯罪。因以罪行法定、罪行相适应原则，正确认定犯罪主体，确定罪名。2 人行为。3、至于原判认定：惠某2007年至2013年9月共参与非法集资3238249元，获得提成款477055.50元。原判也认定集资款3238249元由单位掌握 ...
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集资是“违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为”。 同时，鉴于实践中对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收 即：“除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的‘非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款’”。此外，为方便实践理解，《解释》还对 ...
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2007年5月期间，汤阴县瓦岗乡农民高某（原汤阴某金融机构代办员）以个人名义非法吸收农户存款，金额达1552700元，吸收存款的利率为2.52，尔后，又以 本村能人，是在给大家办好事。 四、这两起案件的社会危害都很严重。非法集资除导致储户血本无归，给个人和家庭带来损失外，还给社会带来许多不稳定因素。 ...
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等隐瞒公司连年亏损、巨额负债的实际情况,向社会公开宣传鸿冠集团资产雄厚、经营状况良好的虚假事实,骗取集资参与人的信任,以月息1.8分至6分不等的高利率为诱饵,以鸿冠集团或个人名义公开向社会大量非法集资。 为了吸收更多的资金,石江泳、杨建梅于2011年4月制定了集资流程 ...
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挽回。办案法官提醒，公众应从回报率、吸收资金范围及资金流向等方面甄别非法集资，从源头保障个人财产安全。兰州市中级人民法院刑二庭副庭长赵金荣说，识别非法 “三看”：一看回报率，要看是否以高收益为诱饵。已办理案件中，集资者全部对外许以高息，许诺的年息低者16%-18%，高者达到30%-40%。“如果所承诺 ...
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、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或检察机关。人民法院在审理民事 ...
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、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》关于“对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或检察机关。人民法院在审理民事 ...
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