，货币监理署在过去30年内十分注重金融机构制度建设，并通过督促金融机构遵守相关法规，从而保证他们及时建立所需控制系统以免成为洗钱工具。目前，美国货币监理署 。由于洗钱的高额利润，吸引了一批专门为洗黑钱服务的洗钱代理人，包括精于钻法律漏洞的律师、熟悉税收制度的会计师、资深金融理财专家以及经不住诱惑的银行 ...
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计划手段为经济杠杆、法律手段，以达到对企业工资收入分配进行宏观指导监控的目的。政府对企业工资收入分配实施宏观指导监控的主要内容包括：规范社会分配秩序， "期间，我国所有制结构、产业结构、劳动力结构、城乡结构都会产生重大变化。根据《中国统计年鉴（2000）》有关统计数据，我国预测今后五年，我国国有经济占 ...
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注意对于员工的聘用问题。在进行招聘活动时，企业应注意对于以下人员一般不得聘用：包括从事国家机密工作或曾从事国家机密工作尚处于规定的保密期限内的人员；由上级 同意的人员；尚未与原单位解除劳动合同或者办理合法辞职、调动手续的人员；以及法律、法规规定不能流动人员等。同时，企业应要求受聘人员提供原单位的《退工 ...
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