自2015年8月14日至2015年12月16日，销售理财产品的金额共计人民币23,429万元（以下币种均同）、未兑付金额共计18,169万元。其中，被告人 申彤大大资产管理有限公司未经有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人陈某1、余某某、陈某2、柳某某系单位的其他直接责任人员 ...
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信用卡内资金监管不利的责任。原告多次找二被告交涉未果。二被告作为国家金融单位理应保护储户的资金安全不受任何侵犯，而二被告却违反了此项原则，并违反 《支付结算办法》、《账户管理办法》及被告颁布的信用卡章程、条例，严重侵犯了原告的合法权益。原告请求法院判令二被告依法返还原告存款人民币300万元，并依法承担 ...
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清理工作的通知》证明，根据人民银行总行、人行西安分行工作安排，汉中市辖区内2.7万多单位银行结算账户应自2005年7月1日至9月30日，完成单位银行 应以存款用途及账户的种类作为标准。高新工程专项资金，应根据存款的特定用途，依照《人民币银行结算账户管理办法》第十三条之规定，设立专用账户，并严格实行专项 ...
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3、薛某4（均另处）等人于2015年5月成立上海兴北财富投资管理有限公司（以下简称兴北公司），租赁本市四平路XXX号XXX楼801－805号作为 日起一个月内向本院缴纳。 ） 二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行 ...
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3、薛某4（均另处）等人于2015年5月成立上海兴北财富投资管理有限公司（以下简称兴北公司），租赁本市四平路XXX号XXX楼801－805号作为 日起一个月内向本院缴纳。 ） 二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行 ...
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3、薛某4（均另处）等人于2015年5月成立上海兴北财富投资管理有限公司（以下简称兴北公司），租赁本市四平路XXX号XXX楼801－805号作为 日起一个月内向本院缴纳。 ） 二、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行 ...
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第三款之规定，判决如下： 一、被告人张**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决 审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除 ...
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云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处 、总经理（总裁）单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反国家金融管理法律规定，以稀有金属买卖融资融货为名推行委托交割受托申报委托受托业务，向社会公开宣传 ...
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云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年，并处 、总经理（总裁）单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反国家金融管理法律规定，以稀有金属买卖融资融货为名推行委托交割受托申报委托受托业务，向社会公开宣传 ...
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11月14日作出一审判决，以非法吸收公众存款罪判处被告单位山东源大工贸公司罚金人民币二十万元；以非法吸收公众存款罪判处被告人于西明有期徒刑四年，并处 上诉单位山东源大工贸公司、山东赛雅服饰公司伙同原审被告人樊正安，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金，其行为均构成 ...
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