。 C、切断资金流。 涉案资金从起点到终点的流动极为复杂，一般成熟的团队都会通过各种洗钱方式洗白，即使不成熟的团队，也一般让客户打款到他人名下的银行卡，很 技术操作规程，如，收集者在决定对电子证据进行重组、取舍时，所依据的标准是什么，所采用的方法是否会影响证据的真实性；收集电子证据的方法（如备份、打印 ...
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电子证据，但多名犯罪嫌疑人均独立供述了作案手法、骗取金额以及被害人为女性、姓什么等细节，与被害人陈述可以相互印证，只要排除串供、诱供等可能，就有可能将该 都有洗钱的环节，甚至经过专业的洗钱团队来进行洗钱，赃款转移大量使用黑卡，有些会转入跑分平台，最近我遇到的很多案件，都是通过虚拟货币来进行资金转移，要 ...
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操盘手的资金往来情况及涉案金额（可与口供证词印证），对于将赃款购买游戏币洗钱的案件，我们律师要重点掌握降低数额的技巧，很多律师不知道这类用游戏币洗钱 检测，游戏运营商通常通过专用的外挂检测程序来识别最终用户有没有使用外挂，使用的是什么外挂，因此，电子数据的司法鉴定机构应该对该外挂的检测程序的检测能力做 ...
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，律师在办理案件时首先要考虑的就是案件的立案线索来源以及犯罪嫌疑人被抓的原因是什么，针对不同的案发原因，要找出犯罪嫌疑人与赌博平台产生关联的证据有哪些， 的知识和技巧尽力审查他们之间的关联性。 此外，要注意黑卡、跑分平台、网络洗钱环节导致的证据链中端无法追溯的问题，要重点注意虚拟货币去中心化、匿名性 ...
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的资金有关联。数字货币诈骗案件的资金一般存在地下钱庄、跑分平台、网络游戏等洗钱的环节，由于数字货币的去中心化和匿名性、电子证据取证难等特点，存在黑 技术进展、市场表现等，从而进行综合的判断。 ⑩Token（代币）在整个生态中作用是什么？是否能形成完善的流通体系。 二、采取对赌赌模式不一定就构成诈骗犯罪 ...
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是帮他人买卖虚拟货币，只负责收钱和提供信用卡，不知道转入自己信用卡里的是什么钱的辩解意见不能成立，被告人及辩护人认为被告人的行为构成帮助信息网络犯罪 、李XXXXXXX、孙XXXXXXX、李XXXXXXX犯洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。 代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、 ...
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的事，赵女士现在还心有余悸。我以前都没经历过这种事情，当时一听说自己涉嫌特大洗钱案，情节很严重，要被判刑、冻结资金等，一时就懵了还好多了个心眼， ，让我打110核实一下，之后我便打电话报警了，民警说这是骗人的，法院的传票一般都是直接传达，不用什么电话；而且，如果真是重大犯罪嫌疑人，警察会直接逮捕的， ...
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涉嫌网络开赌场被抓后都非常着急，问我他们该怎么办，实际上，作为家属亲人，他们什么也做不了，在现在重点打击网络赌博的司法背景下，想通过找关系依靠非法律 ，赌资在流转过程中出现了购买游戏装备以及比特币等虚拟币的洗钱方法，要想查清最终的赌资以及抽水金额更是难上加难，我在去年处理的李某等人开设赌场案就是这种 ...
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投资的用户应该有切身体会，真金白银进去，几张JPG图片出来，还一文不值。究竟是什么情况，一起来了解下。 数字藏品能赚到钱吗？答案显而易见，只有那些有 》指出，NFT在丰富数字经济模式等方面显现出一定的价值，但也存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。《倡议》呼吁会员单位共同遏制NFT金融化、证券化倾向 ...
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偶然被拉入一个股票交流群。起初，成女士觉得，群聊的内容无非是老师股市分析和推荐股票，并没有什么问题，也没有起疑心。在交流了一段时间后，群内主讲的 发现是私人账户或者一些非该平台账户的名称，转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法洗钱其公司肯定也没有投资经营资质。 5、投资出金受阻： 当你出金时，如果你 ...
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