企业账户 -案例分析搜索

6亿存款消失背后的利益链：先搞定银行内部关系

拉存款，这时，存款在存进银行后就会被转到企业账户上，如果到期企业还不出钱，储户就会发现自己账户上的钱没了。 “这是违反相关规定的，一般都是，不要乱点工作人员给予的链接，保存好开户凭证和支票等，并随时关注自己的账户存款情况和资金动态。中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示，对普通民众而言， ...

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727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。７２７亿元转运至４４７３个账户银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用２０家空壳公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除０．４至３．５的 ...

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727亿元巨款在地下钱庄是如何交易的？

对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。７２７亿元转运至４４７３个账户银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护，使用２０家空壳公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除０．４至３．５的 ...

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外资企业法律实务与风险防范

或者副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或者副总经理，不得参与其他经济组织对本企业的商业竞争。总经理、副总经理及其他高级管理人员有营私舞弊或者严重失职行为的企业凭工商行政管理机关发给的营业执照，在中国境内可以经营外汇业务的银行开立账户，由开户银行监督收付。外资企业的外汇收入，应当存入其开户银行的外汇 ...

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最高法院:银行在协助冻结被执行人账户之外另立新账户并发放款项的,是否需要承担责任?

中院协助冻结手续时，秦皇岛中院要求该行协助冻结的、特定的被执行人名下的0423账户内的存款的余额仅为3904.67元，遂向该院出具了应冻结33340130元，中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业、事业单位、机关、团体银行存款的通知和中国人民银行关于发布《金融机构 ...

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公司用个人银行账户收款面临危险

公司的资金往来，也是常有的事儿~但随着国家税务稽查力度加大，公司老板个人银行账户也纳入稽查范围，不再安全了！【案例简析】案例一：云南国税稽查局对云南倍的罚款，金额合计239,401.11元。以上案例告诉我们一个道理：企业老板们，不要再认为个人账户最安全，可以隐藏公司收入，以逃避公司应缴纳的税款。税务 ...

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企业融资方式

投资有价证券(包括理财等资产管理类产品)、衍生产品，不得用于委托贷款。(一)区内企业借用境外人民币资金规模(按余额计)的上限不得超过实缴资本*1倍*宏观审慎政策资本以最近一期验资报告为准，借用期限1年(不含)以上。区内借款企业可以依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，在上海地区的银行开立专用存款 ...

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股票配资被骗，还能追回吗？

的出現都归入刑事犯罪！二、配资平台供货的资质证书浮现网络技术有限责任公司的或注资认为企业的或无有关金融业资质证书供货的，这种状况全是归入不合理合法经营，刑事犯罪。三、转账记述假定反映转账给私人账户或每一次转账企业账户称呼也不一起的、转账不反映另一方户名的，这样状况则归入不合理合法洗 ...

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弟冒兄名工作19年被解雇后提确认之诉

弟弟冒名顶替哥哥在煤矿工作19年多，被解除劳动关系后，以哥哥名义缴纳的企业年金等该归谁所有？8月14日，安徽省淮南市八公山区人民法院对一起所有权工作，已存在严重违纪行为，被解除劳动关系后，企业年金应只支付个人缴费部分，单位部分应划入企业账户。法院判决淮南市住房公积金管理中心矿业集团分中心公积金个人 ...

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公司法案例分析方法

（只缴纳20％）。实业公司也一直未将外方先期汇入的50万元转入合营企业账户。外方催缴未果，于8月上旬提出终止合营合同，同时要求赔偿损失12万元％），理应承担对外商的违约责任，赔偿外商的经济损失。［4］中外合资经营企业制度[page]2000年7月，某市一电视机厂准备与美国一公司合资建立一家电有限公司 ...

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