可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与 从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务 ...
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陕西、山东、湖南等地，以捷登公司的名义实施创始股东分红计划,进行商品传销活动。所谓创始股东分红计划，就是捷登公司宣传，计划在全球设立30000个点 过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展会员在网上购物、投资 ...
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陕西、山东、湖南等地，以捷登公司的名义实施创始股东分红计划,进行商品传销活动。所谓创始股东分红计划，就是捷登公司宣传，计划在全球设立30000个点 过重，请求减轻处罚。 陕西省高级人民法院审理认为，被告人曾贤优在国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，组织他人成立公司，以发展会员在网上购物、投资 ...
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，并计算报酬，达到参与人员 30 人以上且层级 3 级以上的，涉嫌组织、领导传销活动罪。 ⑤以发行虚拟货币为名，向社会不特定对象发行或者变相发行股票或 判几年？利用虚拟货币融资涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、传销犯罪怎么判刑？具体定罪量刑标准。 ①涉嫌诈骗罪：诈骗犯罪数额3000元以上的， ...
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我们办理案件中较为常见的罪名之一，下面笔者结合自身办案经验，简要谈谈组织领导传销活动罪的七大辩护思路，请批评指正。 一、组织层级之辩 30人+三级。 非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。第七条：下列行为，属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的 ...
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经济秩序，影响社会稳定的行为。 第三条县级以上地方人民政府应当加强对查处传销工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行监督管理职责。 县级以上地方人民政府 ，造成当事人经济损失的，应当承担赔偿责任。 第二十一条工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，当事人有权陈述和申辩。 第二十二条工商行政管理部门对 ...
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，户籍地安徽省安庆市宿松县。2016年11月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所 暂住南京市雨花台区，户籍地安徽省太和县。2017年1月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉[2017]143 ...
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律师庄荣华胜案指导案情介绍：近期知名南京刑事辩护律师庄荣华接案一起复杂传销案件的刑事案件，由鼓楼区司法机关承办，犯罪嫌疑人被羁押于南京市看守所，一审 。南京市鼓楼区人民法院审理原公诉机关南京市鼓楼区人民检察院指控原审被告人A犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年5月12日作出(2015)鼓刑二初字第 ...
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传销金额1824100元，非法获利20000余元，均属情节严重，应以组织、领导传销活动罪处罚。建议量刑五年以上有期徒刑。 法律依据：《中华人民共和国刑法修正案 在接到案件委托以后对案件进行了分析，认为被告人王华的行为不符合组织领导传销活动罪的构成要件，具体理由如下： 一、从本案事实上分析，起诉书指控： ...
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起诉书所指控的手段经营销售金箔画的客观事实供认不讳，但是辩称该种行为不是传销，自己的行为不构成犯罪。四、判案理由上海市黄浦区人民法院认为，2000年6月 庭的个人犯罪行为。至于被告人李柏庭至今仍认为自己的"有奖销售”行为不属于变相传销行为的辩解，并不影响本案的定性。被告人李柏庭提出有奖销售前其曾向有关 ...
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